证券代码：000906        证券简称：浙商中拓     公告编号：2019-04



                   浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 22 日（周二）上午以
通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式向
全体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下
议案：
        一、《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的议案》
      详见 2019 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-06《关于
 投资设立江西中拓再生金属有限公司的公告》。
      该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
        二、《关于公司 2019 年拟继续开展外汇套期保值业务的议
 案》
    详见 2019 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-07《关于
2019 年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。


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    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、《关于公司 2019 年拟继续授权公司管理层购买低风险银
行理财产品的议案》
    详见 2019 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-08《关于
2019 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件：
    1、公司第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 23 日




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