证券代码：000906         证券简称：浙商中拓       公告编号：2019-16



                 浙商中拓集团股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
       （二）股东大会会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2019 年
第二次临时会议审议，决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
       （四）现场会议召开时间：2019 年 3 月 26 日（周二）上午
8:30，网络投票时间：2019 年 3 月 25 日-2019 年 3 月 26 日。
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 26 日上午 9∶30—11∶30，下午 13∶00—15∶00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
3 月 25 日下午 15∶00 至 2019 年 3 月 26 日下午 15∶00 中的任意时
间。
       （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。


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       （六）会议的股权登记日：2019 年 3 月 19 日
       （七）出席对象
       1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
       特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东浙江省交
通投资集团有限公司将在本次股东大会上对议案 3、4 回避表决。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。
       （八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通
集团大厦 10 楼 1018 会议室


       二、会议审议事项
       （一）会议议案
       1.审议《关于公司 2019 年拟继续开展外汇套期保值业务的议
案》
       2.审议《关于公司 2019 年拟继续授权公司管理层购买低风险银
行理财产品的议案》
       3.审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
       4.审议《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交
易的议案》
       （二）披露情况
       上述议案已经公司 2019 年 1 月 22 日召开的第六届董事会 2019
年第一次临时会议及第六届监事会 2019 年第一次临时会议，2019 年
2 月 21 日召开的第六届董事会 2019 年第二次临时会议及第六届监事
会 2019 年第二次临时会议审议通过。详见公司 2019 年 1 月 23 日、

                                  2
2019 年 2 月 22 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
有关公告。
    （三）议案 1、2、3、4 须对中小投资者单独计票。


    三、议案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                      备注
 议案
                         议案名称                该列打勾的栏目
 编码
                                                     可以投票

  100                     总议案                       √

非累积投票议案

        《关于公司 2019 年拟继续开展外汇套期保
 1.00                                                  √
        值业务的议案》

        《关于公司 2019 年拟继续授权公司管理层
 2.00                                                  √
        购买低风险银行理财产品的议案》

        《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的
 3.00                                                  √
        议案》
        《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴
 4.00                                                  √
        出资权暨关联交易的议案》


    四、会议登记方法
    （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账
户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持


                                   3
本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代
理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方
式办理登记。
       （二）登记时间：2019 年 3 月 20 日上午 9:00—11:30，下午
14:00—17:00。
       （三）登记地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦
9 楼投资证券部
       （四）联系方式
       联系电话：0571-86850618
       联系传真：0571-86850639
       联系人：刘静、吕伟兰
       通讯地址：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼投资证
券部
       邮政编码：300014
       电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
       （五）会议费用
       与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相
关事宜详见附件 1。


       六、备查文件
       1.公司第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
       2.公司第六届监事会 2019 年第一次临时会议决议；

                                   4
3.公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议；
4.公司第六届监事会 2019 年第二次临时会议决议。


特此公告。




                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2019 年 2 月 22 日




                          5
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360906
    2、投票简称：中拓投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                          议案
 序号                         议案名称
                                                          编码

总议案                        所有议案                    100

议案1      《关于公司2019年拟继续开展外汇套期保值业务的   1.00
           议案》

议案2      《关于公司2019年拟继续授权公司管理层购买低风   2.00
           险银行理财产品的议案》

议案3      《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》     3.00

议案4      《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨   4.00
           关联交易的议案》

    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编
码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议
案2。
    （2）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权、回避。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意

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见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2019 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 25 日
（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年
3 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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           附件 2：
                                授 权 委 托 书
       致：浙商中拓集团股份有限公司：
           兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中
       拓集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投
       票方式代为行使表决权：
序号                        议案内容                      同意 反对 弃权 回避

       《关于公司2019年拟继续开展外汇套期保值业务的
 1
       议案》
       《关于公司2019年拟继续授权公司管理层购买低风
 2
       险银行理财产品的议案》
 3     《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
       《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨
 4
       关联交易的议案》

       备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项下打
       “√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理
       人有权按自己的意愿表决。


       委托人姓名(名称)：                  委托日期：年   月   日
       委托人身份证号码(社会信用代码)：
       委托人股东账号：                       委托人持股数：
       委托人签名(盖章)：
       受托人姓名：                           受托人身份证号码：
       受托人签名：                           委托书有效期限：




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