证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2019-19



              浙商中拓集团股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十一次会议于 2019 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式在杭
州市文晖路 303 号浙江交通集团大楼 1018 会议室召开。会议通
知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出
席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，会议由监事会主席姚
慧亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、公司 2018 年度监事会工作报告
    详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2018 年度监事会工作报告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、公司 2018 年年度报告全文及摘要
    详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度
报告》、2019-20《2018 年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
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实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、公司 2018 年度利润分配预案
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    五、关于聘请会计师事务所的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司
执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时
客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道
德。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大
会授权公司管理层根据公司 2019 年度财务审计业务量和公司相
关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2019 年度财
务审计工作报酬。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    六、公司 2018 年度内部控制评价报告
    详见2019年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018
年度内部控制评价报告》。
    监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系
建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管
控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、
有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2018年度内
部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合
公司内部控制的现状。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


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    七、关于公司 2019 年度对子公司提供担保的议案
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    以上第一、二、三、四、五、七项议案需提交公司股东大会
审议。


    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                           2019 年 3 月 28 日




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