证券代码：000906    证券简称：浙商中拓   公告编号：2019-18



              浙商中拓集团股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式向
全体董事发出。
    2、本次董事会于2019年3月26日在杭州市下城区文晖路303号
浙江交通集团大厦1018会议室以现场方式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事8人，现场出席会议董事8人。
    4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2018 年度董事会工作报告
    内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、公司 2018 年度总经理工作报告
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告

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    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、公司 2018 年年度报告全文及摘要
    内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018 年年度报告》、2019-20
《2018 年年度报告摘要》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、关于公司 2018 年度利润分配的预案
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）
2018 年度实现净利润为 198,704,021.04 元，年初未分配利润为
334,002,086.70 元，实施 2017 年度利润分配后，截至 2018 年 12
月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 415,329,571.39 元，资
本公积金 657,595,423.39 元。
    公司拟以总股本 675,535,509 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 1.50 元（含税），共计派送现金红利 101,330,326.35
元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积
金转增股本。公司本次利润分配符合《公司法》、《企业会计准
则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、董事会审计委员会关于公司 2018 年度审计工作的报告
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、关于公司聘请会计师事务所的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司
执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时
客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道
德。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会
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授权公司管理层根据公司 2019 年度财务审计业务量和公司相关行
业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2019 年度财务审计
工作报酬。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、公司 2018 年度内部控制评价报告
    内容详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上《浙商中拓集团股
份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    9、关于公司 2019 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案
    内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 2019-21《关于公司 2019 年度拟继
续开展商品套期保值业务的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    10、关于公司 2019 年度对子公司提供担保的议案
    内容详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 2019-22《关于公司 2019 年度对子
公司提供担保的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    11、关于公司申请实际使用银行授信额度的议案
    为保障公司经营业务可持续健康发展，满足公司配供配送业
务、板带业务、国际业务等对运营资金的需求，公司拟申请实际
使用银行授信额度人民币 120 亿元（含信用证表外融资），峰值
不超过人民币 130 亿元（含信用证表外融资），有效期为公司董
事会审议通过后一年内有效。以上数据为含保证金的融资金额。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司独立董事对议案 5、7、8、9、10 发表了独立意见，内容
详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上有关公告,上述议案中议案 1、
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3、4、5、7、9、10 尚需提交股东大会审议。独立董事将在 2018
年年度股东大会上作述职报告。


    备查文件：
    1、第六届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事意见书。


    特此公告。


                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                        2019 年 3 月 28 日




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