证券代码：000906     证券简称：浙商中拓     公告编号：2019-27



              浙商中拓集团股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十二次会议于2019年4月24日（周三）上午以通讯方式召开，
会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
应出席董事8人，实际出席会议董事8人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2019 年一季度报告全文及正文
    内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2019 年一季度报告全文》、
2019-28《2019 年一季度报告正文》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案
    内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-29《关于公司拟开展应收
账款资产证券化的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2019 年 5 月 10 日（周五）14:30 在杭州召开 2019
年第三次临时股东大会，内容详见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、


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《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2019-30
《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司独立董事对 2019 年一季度衍生品交易事项发表了独立意
见，内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网上有关公告。上述议
案中议案二尚需提交股东大会审议。


    备查文件：
    1、第六届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见书。


    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 25 日




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