证券代码：000906       证券简称：浙商中拓     公告编号：2019-33



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2019年5月8日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2、本次董事会于2019年5月10日下午15:30以现场结合通讯方
式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，
董事陈三联、高伟程以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
        1、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议
 案》
    详见2019年5月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-35《关于调
整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股
票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

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    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
       2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    详见2019年5月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-36《关于回
购注销部分限制性股票的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股
票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
       该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       3、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 6 月 11 日（周二）下午 14:30 在杭州
召开 2018 年年度股东大会，内容详见 2019 年 5 月 11 日《证券
时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司 2019-38《关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。


    备查文件：
    1、第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议；
    2、第六届董事会 2019 年第三次临时会议独立董事意见。


    特此公告。


                             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 11 日

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