证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2019-34



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 5 月 10 日下午 16：30 在
杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大楼 1018 会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件等方式
向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，
监事肖太庆、王林以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》；
    公司于 2018 年 6 月 13 日实施完成了 2017 年年度权益分派
方案，本次对《限制性股票激励计划》的限制性股票数量、回购
价格的调整符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的
相关规定，公司已履行了必要的程序，同意本次调整事项。
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-35《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；


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    本次对部分因离职、身故、职务变更不再符合激励对象条件
的人员、部分 2018 年考核结果未达良好以上的激励对象的合计
877,534 股限制性股票的回购注销事项，符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定。本
次回购事项已获得公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，审
批决策程序合法、合规。监事会同意本次以 3.960239 元/股的价
格，回购注销 877,534 股限制性股票。
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-36《关于回购注销部分限
制性股票的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                           2019 年 5 月 11 日




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