证券代码：000906     证券简称：浙商中拓       公告编号：2019-41



            浙商中拓集团股份有限公司
    第六届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2019年6月6日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2、本次董事会于2019年6月11日下午15:30以现场结合通讯方
式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，
董事陈三联以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列
席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
      1、《关于 2019 年度授权公司董事长签署公司融资协议和
 对外担保合同等文件的议案》
      公司近两年合作银行授信额度增长明显，单一银行授信额度
 即将超过 20 亿元，且预期有较大金额增长。为提高工作效率，
 授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 40 亿元的情形下，
 代表董事会签署公司 2019 年度融资业务的银行相关文件（包括
 但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票

                         第 1 页，共 2 页
协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外
汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大
会表决通过后的 2019 年度公司对子公司担保所需的相关银行文
件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上
述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效。
   该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
       2、《关于拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展应收账款保
理暨关联交易的议案》
    内容详见 2019 年 6 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-42
《关于拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展应收账款保理暨关
联交易的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董
事，对本议案回避表决。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。


   备查文件：
   1、第六届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
   2、第六届董事会 2019 年第四次临时会议独立董事意见。


   特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 12 日



                         第 2 页，共 2 页