证券代码：000906      证券简称：浙商中拓    公告编号：2019-49



           浙商中拓集团股份有限公司
   第六届监事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 8 月 2 日（星期五）上午
以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件等方
式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5
人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通
过了以下议案：
    一、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    公司第六届监事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求
和《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名姚慧亮先生、邱海
先生、杨建军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，
任期自公司股东大会选举产生之日起三年（简历详见附件）。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并
由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式选举
产生。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、《关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融
服务协议>暨关联交易的议案》


                         第 1 页，共 4 页
   内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   三、《关于〈浙江省交通投资集团财务公司风险持续评估报
告〉的议案》
   内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   四、《关于〈公司在浙江省交通投资集团财务公司开展存款
等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》
   内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   五、《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提
供关联担保的议案》
   内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


   以上议案一、二、五尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                           浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                          2019 年 8 月 3 日




                       第 2 页，共 4 页
附件
             浙商中拓集团股份有限公司
       第七届监事会非职工代表监事候选人简历

    姚慧亮：男，汉族，1972 年 9 月出生，上海人，中共党员，
本科学历，高级会计师。历任浙江宁波甬台温高速公路有限公司
总经理助理兼财务部经理，浙江省交通投资集团有限公司财务管
理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理（主持工作）、
财务管理中心总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司产业投
资管理一部总经理、浙商中拓监事会主席。
    邱海：男，汉族，1979 年 9 月出生，浙江嵊泗人，大学本
科，会计师。历任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部主管、
浙江高速物流有限公司监事。现任浙江省交通投资集团有限公司
财务管理部总经理助理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司监
事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公
路有限公司监事。
    杨建军：男，土家族，1967 年 01 月出生，湖南凤凰人，中
共党员，研究生，高级会计师。历任湘西自治州塑料厂财务科、
主管会计，吉首大学数学与计算机系讲师、教研室主任，湖南湘
泉集团有限公司副总经理，酒鬼酒股份有限公司财务总监、董事
兼财务总监。现任湖南新物产集团党委委员、董事、总会计师。
    截止本次监事会召开之日，姚慧亮先生、邱海先生、杨建军
先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，3 位非职工代表
监事与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

                        第 3 页，共 4 页
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等要求的任职资格。经查询，上述 3 位非职工代表监事
不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体或失信惩戒对象”。




                          第 4 页，共 4 页