证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-54
浙商中拓集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年8月20日（周二）下午14:30
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年8月20日上午9∶30—11∶30，下午13∶00
—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2019年8月19日下午15∶00至2019年8月20日下午15∶
00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
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规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 386,473,595 股，
占上市公司总股份的 57.2844％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 297,437,860 股，
占上市公司总股份的 44.0872％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 89,035,735 股，占上市
公司总股份的 13.1972％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律
师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决结果如下：
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案（实施累积
投票制）
总表决情况：
1.01.候选人：非独立董事袁仁军先生
同意股份数: 386,401,509 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9813%，已当选；
1.02.候选人：非独立董事张端清先生
同意股份数: 386,401,509 股，占出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的 99.9813%，已当选；
1.03.候选人：非独立董事丁建国先生
同意股份数: 386,401,509 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9813%，已当选；
1.04.候选人：非独立董事高伟程先生
同意股份数: 386,401,509 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9813%，已当选；
1.05.候选人：非独立董事李斌先生
同意股份数: 386,401,509 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9813%，已当选；
1.06.候选人：非独立董事滕振宇先生
同意股份数: 386,401,509 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9813%，已当选；
中小股东表决情况：
1.01.候选人：非独立董事袁仁军先生
同意股份数:41,074,041 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8248%；
1.02.候选人：非独立董事张端清先生
同意股份数:41,074,041 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8248%；
1.03.候选人：非独立董事丁建国先生
同意股份数:41,074,041 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8248%；
1.04.候选人：非独立董事高伟程先生
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同意股份数:41,074,041 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8248%；
1.05.候选人：非独立董事李斌先生
同意股份数:41,074,041 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8248%；
1.06.候选人：非独立董事滕振宇先生
同意股份数:41,074,041 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8248%；
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案（实施累积投
票制）
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事陈三联先生
同意股份数: 386,401,609 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9814%，已当选；
2.02.候选人：独立董事许永斌先生
同意股份数: 386,401,609 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9814%，已当选；
2.03.候选人：独立董事高凤龙先生
同意股份数: 386,401,609 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9814%，已当选。
中小股东表决情况：
2.01.候选人：独立董事陈三联先生
同意股份数:41,074,141 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8250%；
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2.02.候选人：独立董事许永斌先生
同意股份数:41,074,141 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8250%；
2.03.候选人：独立董事高凤龙先生
同意股份数:41,074,141 股，占出席本次股东大会中小投资者
股东有效表决权股份总数的比例为 99.8250%。
3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案（实施
累积投票制）
总表决情况：
3.01.候选人：非职工代表监事姚慧亮先生
同意股份数:386,401,709 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.9814%，已当选；
3.02.候选人：非职工代表监事邱海先生
同意股份数:386,401,709 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.9814%，已当选；
3.03.候选人：非职工代表监事杨建军先生
同意股份数:386,401,709 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.9814%，已当选。
4、关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案
表决情况：同意 130,053,888 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9956％；反对 5,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 41,140,340 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9859％；反对 5,787 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司 38.01%股份(即
2.56 亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规
定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回
避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关
联担保的议案
表决情况：同意 130,053,888 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9956％；反对 5,787 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 41,140,340 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9859％；反对 5,787 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司 38.01%股份(即
2.56 亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规
定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回
避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：朱龙、梁爽
3、结论性意见：公司 2019 年第四次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；公司 2019 年第四次临时股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2019 年第四次
临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 21 日
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