证券代码：000906       证券简称：浙商中拓      公告编号：2019-61



            浙商中拓集团股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于2019年9月23日以电子邮件方式向
全体董事发出。
     2、本次董事会于2019年9月25日上午以通讯方式召开。
     3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
      1、《关于新增套期保值品种的议案》
     内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-62《关于新增套期保值品
种的公告》，独立董事发表的有关独立意见详见巨潮资讯网。
     该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
      2、《关于投资建设公司总部大楼的议案》
     内容详见 2019 年 9 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2019-63《关于投资建设公司
总部大楼的公告》。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
                          第 1 页，共 2 页
     3、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 10 月 16 日（周三）下午 14:30 在杭州召
开 2019 年第五次临时股东大会，内容详见 2019 年 9 月 26 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上 2019-64《关于召开 2019 年第五次临
时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。




    备查文件：
    1、第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事意见书。


    特此公告。




                             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 26 日




                          第 2 页，共 2 页