证券代码：000906        证券简称：浙商中拓    公告编号：2019-66



                   浙商中拓集团股份有限公司
           2019年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2019年10月16日（周三）下午14:30
    （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年10月16日上午9∶30—11∶30，下午13∶00
—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2019年10月15日下午15∶00至2019年10月16日下午
15∶00中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
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规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份297,497,610股，
占上市公司总股份的44.0961％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份279,647,442股，
占上市公司总股份的41.4503％。
    通过网络投票的股东4人，代表股份17,850,168股，占上市
公司总股份的2.6458％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律
师事务所律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决结果如下：
    1、关于公司董事、监事报酬方案的议案
    表决情况：同意 297,437,860 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9799％；反对 59,750 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 41,023,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8546％；反对 59,750 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0


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股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2、关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
议案
    表决情况：同意 297,439,860 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9806％；反对 57,750 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    3、关于修订<公司章程>的议案
    表决情况：同意 297,439,860 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9806％；反对 57,750 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
    4、关于调整公司 2019 年度子公司担保额度的议案
    表决情况：同意 297,439,860 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9806％；反对 57,750 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 41,025,940 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8594％；反对 57,750 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1406％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0


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股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
    5、关于投资建设公司总部大楼的议案
    表决情况：同意 297,439,860 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9806％；反对 57,750 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：唐建平、杨雪峰
    3、结论性意见：公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；公司 2019 年第五次临时股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2019 年第五次
临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                               浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 17 日


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