证券代码：000906         证券简称：浙商中拓       公告编号：2020-34



              浙商中拓集团股份有限公司
      第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2.本次董事会于 2020 年 5 月 26 日下午以通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件
成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司
2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性
股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件已满足，目前公司 80 名
激励对象在第一次解除限售期可解除限售的限制性股票数量为
5,495,045 股。
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-36《关于 2017
年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017 年限制性股票激
励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
                                 1
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    2019 年 7 月 18 日，公司实施完成了 2018 年年度权益分派实施方
案，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定及 2018 年第二
次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。
限制性股票的回购价格由 3.960239 元/股调整为 3.810044 元/股。
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-37《关于调整
2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议
案》
    鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划》中，根据 2019 年个人
考核结果,5 名激励对象所持有的部分限制性股票不得解除限售，1 名
激励对象已离职，1 名激励对象不再符合公司认定的激励对象资格，
按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》
的规定及 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情
况涉及的共计 221,664 股限制性股票进行回购注销，回购价格为
3.810044 元/股。
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-38《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权
益数量的议案》
    鉴于《公司股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象名单中，
1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司决定取消其拟持有
的股票期权 25 万份。
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    调整后，首次授予激励对象人数由 145 人调整为 144 人，股票期
权总量由 4,588 万份调整为 4,563 万份，其中首次授予量由 3,762 万
份调整为 3,737 万份。
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-40《关于调整
股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为《公司股票期权激励计划》
的激励对象，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2020 年
5 月 26 日为首次授予日，向 144 名激励对象授予 3,737 万份股票期权。
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-41《关于向激
励对象授予股票期权的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为《公司股票期权激励计划》
的激励对象，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于发行公司债券的议案》
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-42《关于公开
发行公司债券的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、《关于公司申请注册（备案）发行永续债产品的议案》
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-43《关于公司
申请注册（备案）发行永续债产品的公告》。
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    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-44《关于公司
申请注册发行超短期融资券的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    9、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，结合公司实际，公司对《内幕信息知情人登记
备案制度》部分条款进行修订。
    内容详见 2020 年 5 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《公司内幕信息知情人登记备案制度》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    10、《关于成立数字科技部的议案》
    根据经营发展需要，经公司研究，拟成立数字科技部，主要职能
为：牵头制定数字化战略规划、年度工作计划、投资预算；牵头收集、
评估、管理企业内外部信息化需求，组织数字化项目评审工作；负责
“数字中拓”总体架构设计，优化完善已有系统架构，并对数字化项
目进行全过程监管；组织制定 IT 治理相关制度、规范、流程、标准，
并推进落实，组织开展数据治理工作，统筹管理公司主数据；牵头组
织制定信息安全整体规划，落实国家和上级单位有关信息安全工作指
示，并对信息安全工作进行评价；负责建立公司数字化工作评估体系，
牵头组织业务部门、数字科技公司、数字化成果评估等工作。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    11、《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》




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    内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-45《关于公司
变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    12、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 6 月 16 日（周二）下午 14:30 在杭州召开 2019
年年度股东大会，内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-46
《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    上述议案 6、7、8、11 尚需提交公司股东大会审议，公司独立董
事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    1、公司第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
    2、独立董事独立意见。

    特此公告。




                                 浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                            2020 年 5 月 27 日




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