证券代码：000906        证券简称：浙商中拓    公告编号：2020-76



                   浙商中拓集团股份有限公司
           2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2020年9月7日（周一）下午14:30
    （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2020年9月7日上午9:15—9:25，9∶30—11∶30，
下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9∶15至下午15∶00中
的任意时间。
    2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

                           第 1 页，共 4 页
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 34,664,613 股，
占上市公司总股份的 5.1398％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 312,703 股，占上
市公司总股份的 0.0464％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 34,351,910 股，占上市
公司总股份的 5.0934％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律
师事务所律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决结果如下：
    1、关于拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供
关联担保的议案
    表决情况：同意 34,658,026 股，占出席会议具有有效表决权
的所有股东所持股份的 99.9810％；反对 6,587 股，占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,658,026 股，占出席会议中小


                          第 2 页，共 4 页
股东所持股份的 99.9810％；反对 6,587 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    浙江省交通投资集团有限公司持有本公司 38.02%股份(即
2.56 亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规
定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回
避表决。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2、关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例
增资暨关联交易的议案
    表决情况：同意 34,595,943 股，占出席会议具有有效表决权
的所有股东所持股份的 99.8019％；反对 68,670 股，占出席会议
具有有效表决权的所有股东所持股份的 0.1981％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,595,943 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.8019％；反对 68,670 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1981％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    浙江省交通投资集团有限公司持有本公司 38.02%股份(即
2.56 亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规
定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回
避表决。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。


                         第 3 页，共 4 页
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：唐建平、甘露
    3、结论性意见：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；公司 2020 年第二次临时股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2020 年第二次
临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 9 月 8 日




                        第 4 页，共 4 页