证券代码：000906     证券简称：浙商中拓     公告编号：2020-77



            浙商中拓集团股份有限公司
    关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨
            关联交易预案后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以
下简称“本次交易”）尚需满足多项条件方可实施，包括但不限
于：取得国有资产监督管理部门批准,在本次交易各项工作完成
后再次提交董事会、股东大会审议批准，报中国证券监督管理委
员会核准等。本次交易能否通过上述批准和核准以及最终取得批
准和核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公
告并注意投资风险。


    一、本次交易进展情况
    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行
股份的方式购买公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司持
有的浙江省海运集团有限公司100%的股权。2019年10月25日，公
司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《浙商中拓集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，内
容详见公司2019年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    2019年11月23日、2019年12月7日、2019年12月24日、2020
年1月22日、2020年2月22日、2020年3月21日、2020年4月21日、
2020年5月21日，公司分别披露了本次发行股份购买资产暨关联
交易预案后的进展公告，内容详见公司刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告编号为2019-76、2019-77、2019-79、2020-02、2020-04、
2020-16、2020-22、2020-33的相关公告。
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合市场环境变
化、公司实际情况及最新财务数据，公司拟对原交易方案做出调
整，新增配套募集资金并引入战略投资者。鉴于上述调整事项尚
存在不确定性，为确保信息披露公平，维护投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露
指引第2号——停复牌业务》的相关要求，经公司申请，公司股
票自2020年6月15日开市起停牌。
    2020年6月19日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时
会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》等有关议案。内容详
见公司2020年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2020年6月22日，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露
指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所
申请，公司股票于开市起复牌。
    2020年7月21日、2020年8月21日，公司分别披露了关于披露
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公
告，内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 公 告 编 号 为
2020-63、2020-74的相关公告。
    近日，本次交易涉及的审计、评估工作已顺利完成。评估报
告已完成国有资产监督管理部门备案，备案编号ZJ200005。
    截至本公告披露日，公司已按照相关法律法规和规范性文件
的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向
投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。
    二、本次交易的后续工作安排
    自《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修
订稿）》披露以来，公司及相关方积极推进本次交易的各项工作。
截至本公告披露日，本次交易涉及的各项工作正在加速推进，相
关文件也在同步准备中。公司拟于近日召开董事会审议本次交易
的详细方案，并披露重组报告书（草案）及有关公告文件。
    三、风险提示
    本次交易能否取得国有资产监督管理部门、董事会、股东大
会批准，并获得中国证券监督管理委员会核准以及最终取得批准
和核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披
露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。


    特此公告。




                         浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 9 月 23 日