证券代码：000906         证券简称：浙商中拓        公告编号：2020-91



                 浙商中拓集团股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2.本次董事会于 2020 年 10 月 28 日下午 16:30 在杭州市下城区文
晖路 303 号浙江交通集团大厦 1018 会议室以现场结合通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 7 人，董
事张端清、丁建国、独立董事高凤龙以通讯表决方式参加会议，董事
高伟程因公事未出席会议。
    4.本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了
会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
    内容详见 2020 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2020 年第三
季度报告全文》及 2020-93《公司 2020 年第三季度报告正文》。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于调整 2020 年度子公司担保额度的议案》


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    内容详见 2020 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-94《关于调整
2020 年度子公司担保额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于对全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司增资的
议案》
    内容详见 2020 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-95《关于对全
资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司增资的公告》。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于对全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司增资的
议案》
    内容详见 2020 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-96《关于对全
资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司增资的公告》。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事意见书。

    特此公告。
                                  浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                           2020 年 10 月 29 日
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