证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2020-105
浙商中拓集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020年12月16日（周三）下午14:30
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2020年12月16日上午9:15—9:25，9∶30—11∶30，
下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2020年12月16日上午9∶15至下午15∶00
中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
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规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份424,858,422
股，占上市公司总股份的62.9946％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份279,647,442股，
占上市公司总股份的41.4639％。
通过网络投票的股东145人，代表股份145,210,980股，占上
市公司总股份的21.5307％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意421,903,939股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.3046％；反对1,733,783股，占出席
会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.4081％；弃权
1,220,700股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席会议
具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2873％。
中小股东总表决情况：同意76,576,471股，占出席会议中小
股东所持股份的96.2851％；反对1,733,783股，占出席会议中小
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股东所持股份的2.1800％；弃权1,220,700股（其中，因未投票
默认弃权47,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.5349％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案
表决情况：同意163,513,690股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的97.0727％；反对4,930,812股，占出席
会议具有有效表决权的所有股东所持股份的2.9273％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意74,600,142股，占出席会议中小
股东所持股份的93.8001％；反对4,930,812股，占出席会议中小
股东所持股份的6.1999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02%股份(即
2.56亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》
规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议
案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、关于拟引进投资者对公司全资子公司浙江中拓、湖南中
拓增资暨关联交易的议案
表决情况：同意162,956,589股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的96.7420％；反对5,487,913股，占出席
会议具有有效表决权的所有股东所持股份的3.2580％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的
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所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意74,043,041股，占出席会议中小
股东所持股份的93.0997％；反对5,487,913股，占出席会议中小
股东所持股份的6.9003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02%股份(即
2.56亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》
规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议
案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、关于调整2020年度子公司担保额度的议案
表决情况：同意421,158,642股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.1292％；反对2,630,154股，占出席
会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.6191％；弃权
1,069,626股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席会议
具有有效表决权的所有股东所持股份的0.2518％。
中小股东总表决情况：同意75,831,174股，占出席会议中小
股东所持股份的95.3480％；反对2,630,154股，占出席会议中小
股东所持股份的3.3071％；弃权1,069,626股（其中，因未投票
默认弃权47,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.3449％。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
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2、律师姓名：唐建平、甘露
3、结论性意见：公司2020年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；公司2020年第四次临时股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司2020年第
四次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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