证券代码：000906      证券简称：浙商中拓     公告编号：2021-03



            浙商中拓集团股份有限公司
    第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2021年2月24日以电子邮件方式向
全体监事发出。
    2、本次监事会于2021年2月26日上午以通讯方式召开。
    3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于公司 2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的
议案》
    内容详见 2021 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-04《关
于公司 2021 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
    经审核，公司监事会认为：
    公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
和《公司股票期权激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激


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励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象
获授股票期权的条件已经成就。
    监事会认为本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上
市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的激励对象条件，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，公司监事会同意公司股票期权激励计划的预留授予日
为 2021 年 2 月 26 日，向 45 名激励对象授予 606 万份股票期权。
    内容详见 2021 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-06《关
于向激励对象授予预留股票期权的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易及补充确认
关联交易的议案》
    内容详见 2021 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-07《关
于预计公司 2021 年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的
公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。


    特此公告。



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    浙商中拓集团股份有限公司监事会
                   2021 年 2 月 27 日




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