证券代码：000906     证券简称：浙商中拓   公告编号：2021-22



                浙商中拓集团股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式向
全体董事发出。
    2、本次董事会于2021年4月26日下午14：00在杭州市下城区
文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯方式
召开。
    3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，
董事长袁仁军先生、独立董事高凤龙先生、董事李颖女士以通讯
表决方式参加会议。
    4、本次董事会由副董事长丁建国先生主持，公司监事、高管
列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2020 年度董事会工作报告
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020
年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    2、公司 2020 年度总经理工作报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、公司 2020 年年度报告全文及摘要
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020
年年度报告》、2021-24《2020 年年度报告摘要》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、公司 2021 年第一季度报告全文及正文
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021
年第一季度报告全文》、2021-25《2021 年第一季度报告正文》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、公司 2020 年度利润分配预案
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-26
《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、董事会审计委员会关于公司 2020 年度审计工作的报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、关于续聘会计师事务所的议案
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-27
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    9、关于会计政策变更的议案
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    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-28
《关于会计政策变更的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    10、公司 2020 年度内部控制评价报告
    内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公司《2020 年度内部控制评价报告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    11、关于公司 2021 年度拟继续开展商品期现结合业务的议案
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-29
《关于公司 2021 年度拟继续开展商品期现结合业务的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    12、关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让江
西中拓等五家废钢子公司股权的议案
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-30
《关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让江西中拓
等五家废钢子公司股权的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    13、关于公司实际使用融资额度的议案
    为适应外部市场环境变化，满足业务快速拓展的战略需求，
保障公司经营可持续健康发展，公司拟将实际使用融资额度峰值
从不超过人民币 230 亿元（含表外融资）调整为不超过人民币 250
亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过 180 亿元（含
表外融资）保持不变，有效期为自公司董事会审议通过后一年内


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有效。以上数据为含保证金的融资金额。该议案表决情况：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    14、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续
评估报告》的议案
    内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董
事，对本议案回避表决。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    15、董事会关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购事宜
致全体股东的报告书
    内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《董事会关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购事宜致全
体股东的报告书》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董
事，对本议案回避表决。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    16、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
    内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-31
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。


    上述议案一、三、四、六、八、十一尚需提交公司股东大会
审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,独立董事将在 2020 年年度股东大会上作
述职报告。


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备查文件：
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。


特此公告。


                      浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 28 日




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