证券代码：000906       证券简称：浙商中拓       公告编号：2021-44



              浙商中拓集团股份有限公司
      第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式向全
体监事发出。
    2、本次监事会于 2021 年 6 月 21 日上午以通讯方式召开。
    3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 77 名激励对象解除限售资格合法有效，
满足公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第二次解除限售期的
解除限售条件，同意公司为 77 名激励对象办理第二次解除限售期的
4,025,994 股限制性股票的解除限售手续。
    内容详见 2021 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-45《关于 2017
年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

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    经核查，监事会认为：公司于 2020 年 7 月 8 日和 2021 年 6 月 9
日分别实施完成了 2019 年和 2020 年年度权益分派实施方案，本次对
限制性股票回购价格的调整符合公司《2017 年限制性股票激励计划》
及相关法律法规的相关规定，公司已履行了必要的程序，同意上述调
整事项。
    内容详见 2021 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-46《关于调整 2017
年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：本次对 2020 年个人考核结果未达良好以上
（A）的 8 名激励对象所涉及的 111,325 股限制性股票、已离职的 2 名
激励对象持有的 124,168 股限制性股票回购注销事项，符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》等的相
关规定。本次回购事项已获得公司 2018 年第二次临时股东大会的授
权，审批决策程序合法、合规。同意本次以 3.259962 元/股的价格，
回购注销 235,493 股限制性股票。
    内容详见 2021 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-47《关于回购注
销部分限制性股票的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于公司与浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司
暨关联交易的议案》
    内容详见 2021 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-49《关于公司与
浙江浙期实业有限公司合资设立供应链管理公司暨关联交易的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    5、《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司
提供关联担保的议案》
    内容详见 2021 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-51《关于公司拟
为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的公
告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
    内容详见 2021 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-52《关于新增预
计 2021 年度日常关联交易的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    上述议案 4、5、6 尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议。


    特此公告。



                                浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 6 月 22 日




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