证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-54



                浙商中拓集团股份有限公司
            关于公司董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 6 月 28 日收到公司第七届董事会董事李颖女士和独立董事高凤龙先
生的书面辞职报告。
    李颖女士、高凤龙先生为公司原第二大股东湖州中植融云投资有
限公司（以下简称“中植融云”）推荐的董事。因中植融云已完成转
让其所持有的公司全部股份（内容详见 2021 年 5 月 29 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 2021-41《关于持股 5%以上股东协议转让过户完成的公告》），李
颖女士申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员
会委员的职务。李颖女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控
股子公司任何职务。高凤龙先生申请辞去其所担任的公司第七届董事
会独立董事、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会
委员职务。高凤龙先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股
子公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等相关规定，李颖女士的辞职未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。高凤龙先生的辞职
将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，高凤龙先生的辞职报
告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会
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选举产生新任独立董事前，高凤龙先生将继续履行职责。
   公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。
   公司董事会对李颖女士和高凤龙先生在任期间的勤勉工作及对公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。




                              浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 29 日




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