证券代码：000906          证券简称：浙商中拓      公告编号：2021-61



              浙商中拓集团股份有限公司
      第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 14 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2.本次董事会于 2021 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    内容详见 2021 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-63《关于提名
董事候选人的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
    内容详见 2021 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-64《关于提名
独立董事候选人的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》


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    内容详见 2021 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-67《关于聘
任公司董事会秘书的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
     内容详见 2021 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-68《关于变更
注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《关于 2021 年度对子公司提供担保的议案》
    为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对
子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际
使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2021 年度对子公司的
担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，符合公
司整体利益，不会损害公司及股东的权益。
    上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，
因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提
供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被
担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担
保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。
    内容详见 2021 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-69《关于 2021
年度对子公司提供担保的公告》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 8 月 2 日（周一）下午 14:30 在杭州召开 2021
年第三次临时股东大会，内容详见 2021 年 7 月 17 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
                                 2
2021-70《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。上述议案 1、2、4、5 尚需提交公司股东大会
审议。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案
无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事意见书。

    特此公告。




                               浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 17 日




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