证券代码：000906        证券简称：浙商中拓   公告编号：2021-72



                   浙商中拓集团股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2021年8月2日（周一）下午14:30
    （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年8月2日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，
下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9∶15至下午15∶00中
的任意时间。
    2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼
1018会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

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规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东51人，代表股份377,594,712股，
占上市公司总股份的55.9867％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份345,345,230股，
占上市公司总股份的51.2050％。
    通过网络投票的股东49人，代表股份32,249,482股，占上市
公司总股份的4.7817％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
    1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
    表决情况：同意377,594,712股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意32,249,482股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所


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持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
    表决情况：同意377,594,712股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意32,249,482股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    3、关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
    表决情况：同意377,594,712股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
    4、关于2021年度对子公司提供担保的议案
    表决情况：同意377,594,712股，占出席会议具有有效表决


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权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意32,249,482股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：陈居聪、叶雨宁
    3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2．浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 3 日


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