证券代码：000906      证券简称：浙商中拓     公告编号：2022-26



              浙商中拓集团股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式向全
体监事发出。
    2、本次监事会于2022年4月20日下午16:30在杭州市拱墅区文
晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，
监事刘知豪、邱海、毛长青以通讯表决方式参加会议。
    4、本次监事会由监事会主席刘知豪先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2021 年度监事会工作报告》
    内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算
报告》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    （三）《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021
年年度报告》、2022-14《2021 年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （四）《公司 2022 年第一季度报告》
    内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-15
《2022 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （五）《公司 2021 年度利润分配预案》
    内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-16
《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （六）《关于续聘会计师事务所的议案》




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    内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-17
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （七）《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司2021年度内部控制评价报告》。
    监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系
建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管
控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、
有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2021年度内
部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合
公司内部控制的现状。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （八）《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险
持续评估报告>的议案》
    内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （九）《关于 2022 年度对子公司提供担保的议案》
    内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-19
《关于 2022 年度对子公司提供担保的公告》。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。




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   以上议案一、二、三、五、六、九尚需提交公司股东大会审
议。


   备查文件：公司第七届监事会第九次会议决议。


   特此公告。


                          浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                         2022 年 4 月 22 日




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