证券代码：000906    证券简称：浙商中拓    公告编号：2022-23



              浙商中拓集团股份有限公司
                独立董事提名人声明

    提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名葛伟军
为浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任浙商中拓集团股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十
六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是     □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规
定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是     □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √ 是     □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

                       第 1 页，共 9 页
  四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证
书。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管
理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的
相关规定。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________



                     第 2 页，共 9 页
 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 √ 是   □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

 √ 是   □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行
业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
的相关规定。

 √ 是   □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险
公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险
机构独立董事管理办法》的相关规定。

 √ 是   □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立
董事任职资格的相关规定。

 √ 是   □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

                     第 3 页，共 9 页
  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所
业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及
其附属企业任职。

  √ 是            □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发
行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股
东。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单
位任职。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

                       第 4 页，共 9 页
  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大
业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一
种情形。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  √ 是    □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

                     第 5 页，共 9 页
  二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委
等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未
亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他
董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。

  √ 是   □ 否    □ 不适用

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上
市公司数量不超过 5 家。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

                       第 6 页，共 9 页
 √ 是     □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学
历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予
以公示。

 √ 是     □ 否

 如否，请详细说明：_____________________________

 三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次
未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

 √ 是     □ 否      □ 不适用

 如否，请详细说明：_____________________________

 三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二
个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会
议总数的二分之一的情形。

 √ 是     □ 否      □ 不适用

 如否，请详细说明：_____________________________

 三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定
发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。

 √ 是     □ 否      □ 不适用

 如否，请详细说明：_____________________________

 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会
以外的其他有关部门处罚的情形。

                     第 7 页，共 9 页
  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在
超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  □ 是   √ 否

  如否，请详细说明：目前担任上海华测导航技术股份有限公
司独立董事（上市公司）、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董
事（上市公司）、无锡臻和生物科技有限公司独立董事（非上
市公司）、常州易控汽车电子股份有限公司独立董事（非上市
公司）、杭州萤石网络股份有限公司独立董事（非上市公司）。

  三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上
市公司提前免职的情形。

  √ 是   □ 否      □ 不适用

  如否，请详细说明：_____________________________

  三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是   □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________



  声明人郑重声明：

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。



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 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券
交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相
应的法律责任。




        提名人（盖章）：浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 4 月 20 日




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