证券代码：000906       证券简称：浙商中拓   公告编号：2022-27



                   浙商中拓集团股份有限公司
               2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2022年5月13日（周五）上午10∶00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年5月13日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶
30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9∶15至下午15∶
00中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼
1018会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会

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    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份424,757,632股，
占上市公司总股份的63.0016％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份334,856,936股，
占上市公司总股份的49.6672％。
    通过网络投票的股东10人，代表股份89,900,696股，占上市
公司总股份的13.3344％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
    1、公司2021年度董事会工作报告
    表决情况：同意 424,720,632 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9913％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2、公司2021年度监事会工作报告

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    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    3、公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    4、公司2021年年度报告全文及摘要
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    5、公司2021年度利润分配预案
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意79,375,402股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9534％；反对37,000股，占出席会议的中


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小股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意79,375,402股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9534％；反对37,000股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    7、关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    8、关于2022年度对子公司提供担保的议案
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。


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    中小股东总表决情况：同意79,375,402股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9534％；反对37,000股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
    9、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意79,375,402股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9534％；反对37,000股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    10、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
    表决情况：同意424,720,632股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对37,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意79,375,402股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.9534％；反对37,000股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃


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权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：赵琰、陈居聪
    3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年年度股东大会决议；
    2．浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 5 月 14 日




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