证券代码：000906         证券简称：浙商中拓         公告编号：2022-30



              浙商中拓集团股份有限公司
      第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式向全
体监事发出。
    2、本次监事会于 2022 年 6 月 1 日下午以通讯方式召开。
    3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条
件成就的议案》
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-31《关于 2017 年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。
    经审核，监事会认为：公司 76 名激励对象解除限售资格合法有效，
满足公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第三个解除限售期的
解除限售条件，同意公司为 76 名激励对象办理第三个解除限售期的
3,960,675 股限制性股票的解除限售手续。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》


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    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-32《关于调整 2017
年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
    经核查，监事会认为：公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021
年年度权益分派实施方案，本次对限制性股票回购价格的调整符合公
司《2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，公司
已履行了必要的程序，同意上述调整事项。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）《关于 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销
的议案》
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-33《关于回购注销
部分限制性股票的公告》。
    经核查，监事会认为：本次对已离职的 1 名激励对象持有的 31,041
股限制性股票回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2017 年限制性股票激励计划》等的相关规定。本次回购注销事
项已获得公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，审批决策程序合
法、合规。同意本次以 2.849962 元/股的价格，回购注销 31,041 股限
制性股票。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （四）《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-34《关于调整股票
期权激励计划行权价格的公告》。
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司调整本次股票期权激
励计划的行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。
同意本次调整股票期权激励计划行权价格。
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     该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     （五）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
     内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-35《关于股票期权
激励计划部分股票期权注销的公告》。
     经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，注销部分股票期权事项符
合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次注销部分
股票期权。
     该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     （六）《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件
成就的议案》
     内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-36《关于股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
     经核查，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案）》设定的
首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，130 名激励对象满足首
次授予第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同
意 公 司 为 130 名 激 励 对 象 办 理 首 次 授 予 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的
1,406.32 万份股票期权的行权手续。
     该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     三、备查文件
     公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议。


     特此公告。


                                        浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 6 月 2 日
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