证券代码：000906      证券简称：浙商中拓       公告编号：2022-29



              浙商中拓集团股份有限公司
      第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2、本次董事会于 2022 年 6 月 1 日上午以通讯方式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条
件成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及 2018
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激
励计划第三个解除限售期解锁条件已成就，目前公司 76 名激励对象在
第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 3,960,675 股。
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-31《关于 2017
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017 年限制性股票激
励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    2、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，
根据公司《2017 年限制性股票激励计划》规定及 2018 年第二次临时
股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制
性股票的回购价格由 3.259962 元/股调整为 2.849962 元/股。
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-32《关于调整
2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017 年限制性股票激
励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的
议案》
    鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划》中 1 名激励对象已离职，
按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》
的规定及 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情
况涉及的共计 31,041 股限制性股票进行回购注销。
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-33《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    公司分别于 2020 年 7 月 8 日、2021 年 6 月 9 日、2022 年 5 月 25
日实施完成了 2019 年、2020 年及 2021 年年度权益分派方案，根据公
司《股票期权激励计划（草案）》规定及 2020 年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。
股票期权的行权价格由 5.58 元/股调整为 4.62 元/股。
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-34《关于调整
                            第 2 页 共 4 页
股票期权激励计划行权价格的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草
案）》的激励对象，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，结合 2020 年个人考核结果，首次授予的 13
名激励对象所涉及的部分或全部股票期权不得行权；同时，首次授予
的激励对象中有 10 名激励对象离职，预留授予的激励对象有 1 名离
职，不再具备激励对象资格。根据 2020 年第一次临时股东大会的授
权，董事会拟注销 24 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 180.48
万份。
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-35《关于股票
期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划
（草案）》的有关规定以及 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司《股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一
个行权期行权条件已经成就，同意为 130 名激励对象办理行权事宜，
本次可行权的股票期权数量为 1,406.32 万份。
    内容详见 2022 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-36《关于股票
期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草
案）》的激励对象，故对本议案回避表决。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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三、备查文件
1、公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见书。


特此公告。


                             浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 2 日




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