证券代码：000906        证券简称：浙商中拓   公告编号：2022-69



                   浙商中拓集团股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会没有出现否决提案。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2022年9月9日（周五）上午11：00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年9月9日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶
30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2022年9月9日上午9∶15至下午15∶
00中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼
1018会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会

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    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东26人，代表股份420,991,503股，
占上市公司总股份的61.1699％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份312,151,229股，
占上市公司总股份的45.3555％。
    通过网络投票的股东24人，代表股份108,840,274股，占上
市公司总股份的15.8145％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
    1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
    表决情况：同意420,954,503股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9912％；反对37,000股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。


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    表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
    2、关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金
融服务协议》暨关联交易的议案
    表决情况：同意109,331,089股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9662％；反对37,000股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意109,331,089股，占出席会议的
中小股东所持股份的99.9662％；反对37,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    浙江省交通投资集团有限公司持有本公司45.28%股份(即
311,623,414股)，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联
股东，对本议案回避表决。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    3、关于调整2022年度对子公司提供担保的议案
    表决情况：同意420,954,503股，占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9912％；反对37,000股，占出席会
议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0000％。


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    中小股东总表决情况：同意109,331,089股，占出席会议的
中小股东所持股份的99.9662％；反对37,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：赵琰、陈居聪
    3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 9 月 10 日




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