证券代码：000906      证券简称：浙商中拓       公告编号：2022-71



                 浙商中拓集团股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式向
全体董事发出。
    2、本次董事会于 2022 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。
    3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2022 年第三季度报告》
    内容详见 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-73《2022 年第
三季度报告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于向交易所申请指定交割库的议案》
    鉴于公司业务快速发展需要，公司拟向上海期货交易所、大连商
品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所申请经营范围内所涉及
的期货品种指定交割库资质，并授权经营管理部等相关职能部门办理
申请事宜。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司提供担保的议案》

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    公司此次调剂控股子公司之间的担保额度及新增对参股子公司的
担保是为了满足子公司业务拓展的资金需求，增强子公司融资能力，
促进公司整体良性发展。董事会对担保对象的资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估，
认为本次担保符合公司业务发展要求，被担保对象的其他股东因受地
域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保
的，公司已要求其向公司提供股权质押、房产抵押等担保措施，风险
总体可控，不会损害公司及股东的权益。
    内容详见 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-74《关于调整
并新增 2022 年度对子公司提供担保的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的
议案》
    本次担保事项系为满足全资子公司中拓物流业务发展需要，有利
于全资子公司业务健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。董
事会对担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况及实际使用担保额度等进行全面评估，认为本次担保风险总体可
控，不会损害公司及股东的权益。
    内容详见 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-75《关于为全
资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    上述议案 3、议案 4 尚需提交公司股东大会审议。


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三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会第十一次会议独立董事意见书。


特此公告。


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 27 日




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