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公司公告

浙商中拓:2022年年度股东大会决议公告2023-05-16  

                        证券代码:000906        证券简称:浙商中拓   公告编号:2023-41



                   浙商中拓集团股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议:2023年5月15日(周一)下午14:30
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年5月15日上午9∶15—9∶25,9∶30—11∶
30,下午13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9∶15至下午15∶
00中的任意时间。
    2、会议地点:杭州市文晖路303号浙江交通大楼10楼1018会
议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会

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    5、主持人:公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东18人,代表股份373,965,754股,
占上市公司总股份的54.3371%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份312,069,414股,
占上市公司总股份的45.3436%。
    通过网络投票的股东14人,代表股份61,896,340股,占上市
公司总股份的8.9935%。
    2、其他人员出席情况:
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,浙江天册
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决,会议审议表决结果如下:
    1、公司2022年度董事会工作报告
    表决情况:同意373,965,754股,占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000%。


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    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    2、公司2022年度监事会工作报告
    表决情况:同意373,965,754股,占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000%。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    3、公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
    表决情况:同意373,965,754股,占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000%。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    4、公司2022年年度报告全文及摘要
    表决情况:同意373,965,754股,占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000%。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    5、公司2022年度利润分配预案
    表决情况:同意373,965,754股,占出席会议具有有效表决


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权的所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意62,342,340股,占出席会议的中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    表决情况:同意373,965,754股,占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议具
有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有股东
所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意62,342,340股,占出席会议的中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    7、关于2023年度对子公司提供担保的议案
    表决情况:同意373,898,654股,占出席会议具有有效表决
权的所有股东所持股份的99.9821%;反对0股,占出席会议具有
有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%;弃权67,100股(其


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中,因未投票默认弃权0股),占出席会议具有有效表决权的所有
股东所持股份的0.0179%。
    中小股东总表决情况:同意62,275,240股,占出席会议的中
小股东所持股份的99.8924%;反对0股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000%;弃权67,100股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1076%。
    表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决
权股份总数的2/3以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
    2、律师姓名:陈居聪、王淳莹
    3、结论性意见:浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会决议;
    2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                           2023 年 5 月 16 日




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