证券代码：000908         证券简称：景峰医药         公告编号：2018-070


                    湖南景峰医药股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南景峰医药股份有限公司于 2018 年 12 月 2 日以电子方式通知召开第七届

董事会第七次会议，会议于 2018 年 12 月 12 日上午 9:30-11:00 以通讯方式召开，

会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了下列议案：

    1、《关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案》；
    截止 2018 年 10 月 31 日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民
币 10.1269 亿元，其中已使用授信金额为 8.8769 亿元。随着公司生产销售规模
不断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，并为
公司债到期回购做准备，公司的融资需求将进一步增加。
    根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司拟在原授信额度的基础
上向银行、融资租赁公司等融资机构申请新增 5 亿元人民币的授信额度，本次申
请新增授信额度后，公司向融资机构申请的授信额度总计不超过人民币 20 亿元。
由公司及所属控股子公司（含子公司控制的企业），分别向上海浦东发展银行股
份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股
份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、江苏银行、
中国民生银行、兴业银行、融资租赁公司等融资机构，申请综合授信总额不超过
人民币 20 亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以与各融资机构签订的正式
协议或合同为准。截至 2018 年 9 月末，公司资产负债率 44.34%，若授信资金全
部到位，公司资产负债率将达 53.58%，仍将具有较好的偿债能力。
    以上授信额度不等同于公司融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实
际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。
    具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无
需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长审批各项具体融资
业务的可行性，并授权各融资主体公司总经理与授信融资机构签署相关协议，由
此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本综合授信有效期到 2018 年年度
股东大会召开日为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于提名公司董事候选人的议案》；
    依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名毕元女
士为公司第七届董事会董事候选人。简历如下：
    毕元女士，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居住权，研究生学历，上
海交通大学工学硕士。历任国家电网公司国际合作部和办公厅高级主管，并派遣
至联合国以及国际合作组织工作，负责国际能源项目和融资。2016 年，毕元女
士加入济峰资本，专注于医药、医疗器械、医疗诊断和医学领域的投资；还任职
于境外家族办公室投资经理，负责境内外投资业务。现任湖南景峰医药股份有限
公司董事会秘书、董事长兼总裁助理、兼投资部部长。
    毕元女士持有公司股票 103,200 股，与持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况
外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不
适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询网站查询核实，毕元女士不是失信被执行人。毕元女士符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    经全体董事审议，定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
会议具体内容详见 2018 年 12 月 13 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
2018-071 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    上述议案 1、2 尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告




                                          湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 12 日