湖南景峰医药股份有限公司
《董事会提名委员会实施规则》、《董事会薪酬与考核委员会
实施规则》、《董事会战略委员会实施规则》、《总经理工作细
                             则》修订案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治
理准则》等规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会实施
规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》、《董事会战略委员会实施规则》、
《湖南天一科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订，现提交公司董事会审
议，具体修订情况如下：
    1、《董事会提名委员会实施规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》、
《董事会战略委员会实施规则》中，原“总经理”的描述修改为“总裁”，“副总
经理”的描述修改为“副总裁”。
    2、《湖南天一科技股份有限公司总经理工作细则》具体修订如下：
    1）原“第六条    有下列情形之一的，不得担任本公司总经理：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人
责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
    本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。”
    更改为：
       “第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总裁：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人
责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
       （六）在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员。
    本公司违反前款规定委派、聘任的总裁，该委派或者聘任无效。”


    2）原“第三十三条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董
事会报告：
    （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
    （二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大；
    （三）公司财务状况发生异常变动；
    （四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议；
    （五）其他重大事项。”
    更改为：
       “第三十三条 公司在经营活动中发生以下事项时，总裁应及时向董事会报
告：
       （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产
品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营条件或
环境发生重大变化；
       （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预
计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
    （三）报告期利润实现数较利润预算数相差较大；
    （四）公司财务状况发生异常变动；
    （五）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议；
    （六）其他重大事项。”
    3）《湖南天一科技股份有限公司总经理工作细则》名称修订为《湖南景峰医
药股份有限公司总裁工作细则》，具体内容中，原公司名称“湖南天一科技股份
有限公司”全部修改为公司现有名称“湖南景峰医药股份有限公司”；原“总经
理”的描述修改为“总裁”，原“副总经理”修改为“副总裁”。


    除上述修订外，上述规则其他条款不变。




                                        湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日