湖南景峰医药股份有限公司
                    《对外投资管理制度》修订案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、 上市公司治理准则》等规则的要求，结合公司实际情况，
公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，现提交公司董事会审议，具体修订情
况如下：

                修订前                                     修订后
 湖南天一科技股份有限公司对外投资管理       湖南景峰医药股份有限公司对外投资管理
                 制度                                       制度
         第三章 投资的审批权限                     第三章 投资的审批权限
第十条 公司进行投资的，按照第九条所规定    第十条 公司进行投资的，按照第九条所规定
的计算标准计算，所有计算标准未达到 10%     的计算标准计算，所有计算标准未达到 10%，
的，由总经理决定。                         由董事长决定。
第十一条 公司进行投资的，按照第九条所规    第十一条 公司进行投资的，超过本制度第十
定的计算标准计算，所有计算标准超过 10%     条的标准且未达到本制度第十二条的标准
但未达到 50%的，由董事会讨论决定。董事会   的，由董事会讨论决定。董事会对投资事项
对投资事项作出决议的，由全体董事的过半     作出决议的，由全体董事的过半数通过，方
数通过，方可有效。                         可有效。
第十三条 如果公司发生的某项投资事项所      第十三条 如果公司发生的某项投资事项所
涉及的交易标的，仅第九条第（三）项或第     涉及的交易标的，仅达到本制度第十二条第
（五）项标准达到或超过 50%，且公司最近     （三）项或第（五）项标准，且公司最近一
一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05      个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元
元的，公司经向公司股票上市的证券交易所     的，公司经向深圳证券交易所申请并获得同
申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，   意，可以不提交股东大会审议，而由董事会
而由董事会审议决定。                       审议决定。
第十七条 对于达到本制度第十二条规定标      第十七条 对于达到本制度第十二条规定标
准的交易，若交易标的为公司股权，公司应     准的交易，若交易标的为公司股权，公司应
当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的     当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的
会计师事务所和/或评估事务所，对交易标的    会计师事务所对交易标的最近一年又一期财
最近一年又一期财务会计报告进行审计和/      务会计报告进行审计，审计截止日距审议该
或评估，审计截止日距协议签署日不得超过     交易事项的股东大会召开日不得超过六个
六个月，评估截止日距协议签署日不得超过     月；若交易标的为股权以外的其他资产，公
十二个月（购买上市公司股票的按照国家有     司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资
关规定办理）；若交易标的为股票、债券、基   格资产评估机构进行评估，评估基准日距审
金、期货、外汇、委托理财及其他衍生金融     议该交易事项的股东大会召开日不得超过一
工具等交易性金融投资产品，由公司财务部     年。
门牵头提出报告，经公司批准和授权后及时
进行交易或交割。
       第四章 投资的收回与转让                    第四章 投资的收回与转让
第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司    第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司
可以收回投资：                             可以收回投资：
（一）按照《公司章程》规定，该投资项目     （一）按照投资项目协议/章程规定，该投资
（企业）经营期满；                         项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无     （二）由于投资项目（企业）经营不善，无
法偿还到期债务，依法实施破产；             法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）   （三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）
无法继续经营；                             无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或     （四）合同规定投资终止的其他情况出现或
发生时。                                   发生时。


    正文内容中，原公司名称“湖南天一科技股份有限公司”全部修改为公司现
有名称“湖南景峰医药股份有限公司”；“总经理”全部修改为“总裁”。除上述
修订外，《对外投资管理制度》其他条款不变。


    该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。




                                               湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 23 日