湖南景峰医药股份有限公司
                      《监事会议事规则》修订案

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规则的要
求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关内容进行修订，现
提交公司监事会审议，具体修订情况如下：

                 修订前                                      修订后
             第三章 监事会                               第三章 监事会
第十条 监事会具体行使以下职权：             第十条 监事会具体行使以下职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审      （一）对董事会编制的公司定期报告进行审
核并提出书面审核意见；                      核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；                      （二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务      （三）对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公   的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公
司章程》或者股东大会决议的董事、高级管      司章程》或者股东大会决议的董事、高级管
理人员提出罢免的建议；                      理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公      （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
司的利益时，要求其予以纠正；                司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不      （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会      履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会；                  职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；                  （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规      （七）依照《公司法》第一百五十二条的规
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；          定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调      （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师      查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司      事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担；                                      承担；
（九）对董事会和管理层执行公司分红政策      （九）对董事会和管理层执行公司分红政策
的情况及决策程序进行监督；                  的情况及决策程序进行监督；
（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其    （十）《公司章程》规定或股东大会授予的其
他职权。                                    他职权。
     第六章 监事会的议事方式和表决               第六章 监事会的议事方式和表决
第二十三条 监事会对列入议程的事项均采       第二十三条 监事会对列入议程的事项均采
取表决通过的形式。每位监事享有一票表决      取表决通过的形式。每位监事享有一票表决
权。表决方式为记名式投票表决。              权。表决方式为记名式投票表决。
监事会做出决议，必须经全体监事的过半数      监事会做出决议，必须经全体监事的半数以
通过方为有效。                              上通过方为有效。
    此外，《监事会议事规则》正文内容中“总经理”全部修改为“总裁”。除上
述修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过方可实施。




                                        湖南景峰医药股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 23 日