证券代码：000908         证券简称：景峰医药       公告编号：2022-060

                    湖南景峰医药股份有限公司
                 第八届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

   1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日以电
子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第九次会议。
   2、公司第八届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00 以
通讯方式召开。
   3、会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
   4、会议由监事会主席滕小青先生主持。
   5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

   与会监事审议并通过了《<监事会议事规则>修订案》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<监事会议事规则>修订案》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

   第八届监事会第九次会议决议。



   特此公告
                                         湖南景峰医药股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 10 日