湖南景峰医药股份有限公司
                         《董事会议事规则》修订案

        根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 深圳证券交易所股票上市规则》

    （2022 年修订）等法律法规和其他相关规定，结合拟修订的《公司章程》，拟对

    公司《董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体情况如下：
序
                      修订前                                   修订后
号
           第十五条   公司设董事会，董事会           第十五条 公司设董事会，董事会由
1      由9名董事组成，其中独立董事人数不少于    7名董事组成，其中独立董事人数不少于董
       董事会人数的1/3。                        事会人数的1/3。
           第三十九条 董事会召开临时董事会            第三十九条 董事会召开临时董事会
       会议的通知方式为电话、传真、信函、电     会议，应当于会议召开前三日以书面形式通
       子邮件、专人送达。通知时限为临时董事     过传真、电子邮件、即时通讯等方式通知全
       会召开日的前五天。该通知应抄送公司监     体董事。该通知应抄送公司监事和公司总
2      事和公司总裁。                           裁。
           情况紧急，需要尽快召开董事会临时           如遇紧急情况，需要尽快召开董事会
       会议的，可以随时通过电话或者其他口头     临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
       方式发出会议通知，但召集人应当在会议     方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
       上作出说明。                             作出说明。
           第四十三条 董事会会议应当由过半            第四十三条 董事会会议应当由过半
       数的董事出席方可举行。但公司因《公司     数的董事出席方可举行。但公司因《公司章
       章程》第二十三条第（三）项、第（五）     程》第二十四条第（三）项、第（五）项、
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       项、第（六）项规定的情形收购本公司股     第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
       份的，应经三分之二以上董事出席的董事     应经三分之二以上董事出席的董事会会议
       会会议决议决定。                         决议决定。
           第四十六条 委托和受托出席董事会会        第四十六条 委托和受托出席董事会会
       议应当遵循以下原则：                     议应当遵循以下原则：
           （一）在审议关联交易事项时，非关联       （一）在审议关联交易事项时，非关联
       董事不得委托关联董事代为出席；关联董事   董事不得委托关联董事代为出席；关联董事
       也不得接受非关联董事的委托；             也不得接受非关联董事的委托；
           （二）独立董事不得委托非独立董事代       （二）独立董事不得委托非独立董事代
       为出席，非独立董事也不得接受独立董事的   为出席，非独立董事也不得接受独立董事的
4      委托；                                   委托；
           （三）董事不得在未说明其本人对提案       （三）一名董事不得接受超过两名董事
       的个人意见和表决意向的情况下全权委托     的委托，董事也不得委托已经接受两名其他
       其他董事代为出席，有关董事也不得接受全   董事委托的董事代为出席。
       权委托和授权不明确的委托；
           （四）一名董事不得接受超过两名董事
       的委托，董事也不得委托已经接受两名其他
       董事委托的董事代为出席。
        第五十五条 ……                        第五十五条 ……
        董事会以通讯方式召开会议的，董事       董事会以通讯方式召开会议的，董事
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    可以以传真方式送交表决票至董事会秘书   可以通过传真、电子邮件、即时通讯等方式
    处。                                   送交表决票至董事会秘书处。

    除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                            湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 10 日