证券代码：000917          证券简称：电广传媒              公告编号：2011-58



  湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第十六次会议通

知于 2011 年 8 月 19 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2011 年 8 月 29

日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。会议召开的

时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关

规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》；

    具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议并通过了《关于投资新疆广电网络有限责任公司股权的议案》：
    为加快公司有线电视网络业务的省外发展，公司控股子公司华丰达有线网络控股
有限公司（简称“华丰达”）出资 7111.11 万元人民币以增资扩股的方式参股新疆广
电网络有限责任公司（以下简称：“新疆广电网络”）。新疆广电网络增资扩股完成后，
华丰达将持有其 10%的股权。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担

保的议案》：

    同意公司为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向农业银行申

请贷款 10000 万元人民币提供担保，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于
为子公司贷款提供担保的公告》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》：

    同意公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司向上海浦发银行申请 8000 万元授

信贷款提供担保，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供

担保的公告》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议并通过了《关于为湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》：

    同意公司为控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司向华厦银行贷款 5000 万元人

民币提供担保，具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担

保的公告》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、审议并通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》：

    同意公司于 2011 年 9 月 16 日（星期五）召开 2011 年第二次临时股东大会，具

体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通

知》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上第三、四、五项议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。




                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                               2011 年 8 月 29 日