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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-16
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2019年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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电广传媒现发布 |
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2020-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2020-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2020-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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电广传媒现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-15
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关于参与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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电广传媒现发布 |
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2020-06-11
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2020-05-29
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关于筹划对外投资事项的提示性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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电广传媒现发布 |
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2020-05-27
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2020-04-30
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2020-04-29
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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电广传媒现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案
7.00 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2020年度提供担保额度的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案
7.00 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2020年度提供担保额度的议案 |
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2020-04-15
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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电广传媒现发布 |
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2020-04-08
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关于发行超短期融资券的公告 |
深交所公告，其它 |
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电广传媒现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于中期票据发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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电广传媒现发布 |
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2020-01-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2020-01-11
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2019-12-31
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关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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电广传媒现发布 |
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2019-12-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司购买湖南新丰源投资有限公司20%股权的议案 |
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2019-12-28
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2019-12-13
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2019-12-12
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2019-11-23
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第五届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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2019-11-23
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 以下提案1-3都为累计投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱皓峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王艳忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举赵红琼女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举申波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举付维刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王林先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举徐莉萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵文挺先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举余鑫维先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
非累计投票提案 以下提案4-6为非累积投票提案
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
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2019-10-31
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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电广传媒现发布 |
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2019-10-29
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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电广传媒现发布 |
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