| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-10-31
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2000.10.31是电广传媒(000917)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2000-10-31
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2000.10.31是电广传媒(000917)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2000-11-03
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2000.11.03是电广传媒(000917)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2000-11-01
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2000.11.01是电广传媒(000917)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2000-11-06
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2000.11.06是电广传媒(000917)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2000-11-14
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2000.11.14是电广传媒(000917)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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2003-06-07
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部分股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东湖南广播电视产业中心已将其持有的公司股份
600万股质押给建行湖南省分行长沙新世纪支行，为其向该行的借款
提供质押，质押期限为三年。
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 9.15
3、净资产收益率(%) 1.20
二、不分配，不转增 |
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2003-07-01
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，通过了
如下决议：
1、提名公司独立董事候选人。
2、。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 9.16
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2004-07-28
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-08-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第十九次会议于2004年7月27 日在湖南省长沙市公司本部召开，会议应到董事13名，实到董事 11 名，其中公司董事郝晓江先生、独立董事胡志斌先生因公出差，分别委托董事周竟东先生、独立董事伍中信先生对议案进行表决，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2004年半年度报告》及其摘要；
二、审议并通过了《公司关于实施控股股东"以股抵债"报告书》
为贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（以下简称九点意见）和中国证监会、国家国有资产管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件精神，公司控股股东湖南广播电视产业中心拟以所持公司股份抵偿其对公司的债务（"以股抵债"）。会议对《报告书》涉及的以下事项逐项进行了审议表决：
(一)"以股抵债"占用资金现值的确定
经双方核对确认，截至2004年6月30日，产业中心通过其下属或关联单位占用电广传媒资金共计500,626,095.75元（本金）；资金占用费按三年期银行存款利率计算，计38,634,215.05元。两项合计，最终确定以股抵债的债务总额为539,260,310.8元（大写人民币伍亿叁仟玖佰贰拾陆万零叁佰壹拾元捌角零分）。
（二）实施"以股抵债"的股份价格和冲抵占用资金现值的股份数量
"以股抵债"之每股单价为7.15元/股，抵债债务总额为539,260,310.8元，抵债股份数量为75,421,022股。
（三）防止侵占行为发生的措施
（四）关于"以股抵债"涉及的股份及其权益的处置。
以股抵债价格为含权价格，与抵债股份相关的所有未分配利润、资本公积及其他利益已包含在抵债股份价格之中。股份核销时，将按公司每股净资产的现有结构依次冲减股本、资本公积、盈余公积和未分配利润，每股价格7.15元高于每股净资产7.123元的部分冲减未分配利润。
（详见《以股抵债报告书》）。
本方案涉及交易为关联交易，关联董事郝晓江回避了表决，公司独立董事及其他董事都对本议案均投了赞成票，并一致认为："以股抵债"方案的实施，将彻底解决公司大量资金被控股股东长期占用的严重问题，有利于推进上市公司规范运作，进一步提高公司质量，优化公司资产结构和资本结构，推动公司的健康发展，保护公司长远利益、保护流通股股东等中小股东利益。
本议案尚须提请公司临时股东大会审议通过，关联股东湖南广播电视产业中心应回避此议案的表决。
三、审议并通过了《修改公司章程的议案》：（详见附件一）
四、审议并通过了《关联交易管理办法》：（详见附件二）
五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理"以股抵债"相关事宜的议案》。
1、 授权董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施本次"以股抵债"的具体方案。
2、 授权董事会在"以股抵债"方案实施后，办理本公司注册资本变更登记事宜。
3、 授权董事会办理其他与本次"以股抵债"有关的一切事宜。
以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
五、审议并通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》
经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，拟，现通知如下：
1、会议召开时间：2004年8月27日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
（1）、审议《公司关于实施控股股东"以股抵债"报告书》，其中以下事项逐项表决：
①、"以股抵债"占用资金现值的确定
②、实施"以股抵债"的股份价格和冲抵占用资金现值的股份数量
③、防止侵占行为发生的措施
④、关于"以股抵债"涉及的股份及其权益的处置
（2）、审议《修改公司章程的议案》；
（3）、审议《关联交易管理办法》；
（4）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理"以股抵债"相关事宜的议案》。
（5）关于更换公司监事的议案。
4、参加对象
（1）2004年7月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2004年8月24 日至2004年8月25日到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；
（2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
（1）如果公司在8月12日之前不能取得国务院国资委关于以股抵债的批复文件，则股东大会召开日期顺延，公司将于8月12日发布股东大会延期公告。
（2）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
（3）本公司联系地址
地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮 编：410003
电 话：0731-4252080
传 真：0731-4252096
联系人：齐 慎 刘 艳
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2004年7月27日附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 7.12
3、净资产收益率(%) 1.31 |
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2004-07-26
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关于股票停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司董事会将于2004年7月27日讨论重大事项，公司股票于2004
年7月26日、27日停牌两天，公司将于7月28日公告重大事项，公告当
日上午10点30分起恢复交易 |
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2004-07-27
|
关于股票停牌的公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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|
公司董事会将于2004年7月27日讨论重大事项，公司股票于2004
年7月26日、27日停牌两天，公司将于7月28日公告重大事项，公告当
日上午10点30分起恢复交易。
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2004-08-09
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与控股股东签署以股抵债协议 ，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司已于2004年7月27日与控股股东湖南广播电视产业中心签署《以股抵债
协议》，产业中心拟以其持有的公司国有法人股股份抵偿其对公司的债务。“
以股抵债”方案已获2004年7月27日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议
通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准、公司2004年第一次临时股东
大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后实施。
以股抵债方案实施后，公司注册资本由335,920,000.00元减少到260,498,
978.00元。
电广传媒：独立董事征集投票权第一次催示公告
公司全体独立董事一致同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2004年
8月27日召开的公司临时股东大会的投票权。
一、征集对象：截止2004年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
二、征集方式：独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定
的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
三、征集时间：自2004年7月29日至2004年8月26日。
四、征集程序：
第一步：填妥授权委托书
第二步：向征集人委托的公证人提交包括授权委托书在内的登记资料
在征集时间期限以内公证人收到上述文件，则授权委托有效。
五、授权委托的规则。
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2004-08-12
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关于控股股东“以股抵债”方案获国务院国资委批准实施的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年8月10日，经国务院国资委（国资产权〔2004〕748号文）
批准，同意公司的控股股东――湖南广播电视产业中心实施“以股抵
债”方案。
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2000-10-24
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2000.10.24是电广传媒(000917)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月27日召开，会议审
议并通过了如下议案：
一、《公司关于实施控股股东“以股抵债”报告书》；
二、《修改公司章程的议案》；
三、《关联交易管理办法》；
四、《关于提请股东大会授权董事会办理“以股抵债”相关事宜
的议案》；
五、《关于选举宋元珍女士为公司监事的议案》。
公司第二届监事会第九次会议于2004年8月27日召开，会议选举
宋元珍为本届监事会召集人。
|
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2004-08-20
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独立董事征集投票权第二次催示公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司全体独立董事一致同意作为征集人向全体流通股股东征集
拟于2004年8月27日召开的公司临时股东大会的投票权。
（一）征集对象：本次投票权征集的对象为电广传媒截止2004
年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体流通股股东。
（二）征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，
征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票
权征集行动。
（三）征集时间：自2004年7月29日至2004年8月26日。
公司“以股抵债”方案已获2004年7月27日召开的公司第二届
董事会第十九次会议审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员
会批准、公司2004年第一次临时股东大会审议通过、中国证券监督
管理委员会核准后实施。
鉴于以方案实施后，公司注册资本将由335,920,000.00
元减少到260,498,978.00元，现根据《中华人民共和国公司法》第
一百八十六条之规定，对公司债权人作出公告。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 9.24
3、净资产收益率(%) 1.99
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2004-03-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-12-03
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变更募集资金用途 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月2日召开，会议通
过了如下决议：
一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
二、审议《关于投资收购深圳市荣涵投资有限公司股权暨关联交
易的议案》；
三、审议《关于的议案》；
四、审议《关于调整公司董事、监事工作津贴的议案》。
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2003-12-30
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召开公司2003年第三次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称："公司")第二届董事会第十六次会议于2003年11月25日在湖南省长沙市公司本部召开,会议应到董事13名,实到董事13名,会议由公司董事长龙秋云先生主持,公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议形成如下决议：
一、审议并通过了关于签订《广告经营合作补充协议》的议案：
公司代理经营湖南电视台［含湖南电视台卫星频道、湖南电视台经视台(含经济频道、都市频道、生活频道)、湖南电视台娱乐频道、湖南广播电视报社］各媒体广告业务以来,通过公司和湖南电视台各媒体的共同努力,媒体广告经营取得了一定成绩。但随着广告市场的发展,媒体本身对广告经营的主导作用越来越强；且根据湖南广告经营形势的新特点,公司欲尽快做大广告总量,必须进一步调动各媒体的经营积极性；同时为了使公司在保持省内广告业务稳定增长的基础上,集中精力进行省外业务拓展,实现公司广告经营的战略突破,鉴于以上原因,公司与湖南电视台签订《广告经营合作补充协议》,对媒体实施保底分成的激励措施：
1、湖南电视台各媒体广告经营年收入在叁亿元以内(含叁亿元)的,双方仍按媒体60%公司40%进行分配。
2、年收入超出叁亿元的,对超出部分、按媒体85%公司15%进行分配。
3、湖南电视台各媒体应确保每年的广告经营收入不低于叁亿元,若某一年度广告收入不足参亿元的,湖南电视台应确保公司分配的广告收入不低于壹亿贰千万元。
4、协议执行时间为5年,即2003年1月1日至2007年12月31日。
5、协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立,自公司股东大会批准后生效。
二、审议并通过了《关于的议案》：
经董事会讨论,决定,具体事项如下：
1、会议召开时间：2003年12月30日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
(1)审议《关于广告经营合作补充协议》的议案。
4、参加对象
(1)2003年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
(1)请符合上述条件的股东于2003年12月25日至12月26日到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达长沙的时间为准；
(2)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。
(2)本公司联系地址
地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮编：410003
传真：0731-4252096
电话：0731-4252080
联系人：齐慎刘艳
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字或盖章)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2003年11月25日
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2003-11-27
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签订广告经营合作补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年11月25日召开，会议形
成如下决议：
一、公司与湖南电视台签订《广告经营合作补充协议》，对媒体
实施保底分成的激励措施：
1、湖南电视台各媒体广告经营年收入在叁亿元以内（含叁亿元）
的，双方仍按媒体60%公司40%进行分配。
2、年收入超出叁亿元的，对超出部分、按媒体85%公司15%进行
分配。
3、湖南电视台各媒体应确保每年的广告经营收入不低于叁亿元，
若某一年度广告收入不足参亿元的，湖南电视台应确保公司分配的广
告收入不低于壹亿贰千万元。
4、协议执行时间为5年，即2003年1月1日至2007年12月31日。
5、协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，
自公司股东大会批准后生效。
二、定于2003年12月30日召开公司2003年第三次临时股东大会。
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2003-12-31
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签订补充协议 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月30日召开，会议
通过了《关于签订广告经营补充协议的议案》。
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2003-12-02
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 六、审议并通过了《关于的议案》：
经董事会讨论,决定,具体事项如下：
1、会议召开时间：2003年12月2日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
(1)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(2)审议《关于投资收购深圳市荣涵投资有限公司股权暨关联交易的议案》；
(3)审议《关于变更募集资金用途的议案》；
(4)审议《关于调整公司董事、监事工作津贴的议案》。
4、参加对象
(1)2003年11月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
(1)请符合上述条件的股东于2003年11月27日至11月28日到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达长沙的时间为准；
(2)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。
(2)本公司联系地址
地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮编：410003
传真：0731-4252096
电话：0731-4252080
联系人：齐慎刘艳
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字或盖章)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2003年10月27日
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2003-04-01
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签署综合授信协议 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年3月12日与上海浦东发展银行广州分行签署了《综合
授信协议》，该分行同意给予公司综合授信额度2亿元，其中短期流动
资金信贷额度1.8亿元，银行承兑汇票承兑额度2000万元；授信期限1
年，自2003年3月12日起至2004年3月11日止。
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2003-02-15
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第一大股东部分股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东湖南广播电视产业中心已于2003年1月28日将其
持有的公司股份2000万股质押给中国农业银行上海市长宁支行，为上
海北大青鸟商用信息系统有限公司提供贷款担保，质押期限为一年，
上述质押已办理登记手续。该中心持有公司发起人国有法人股13000
万股，截止2003年2月14日已累计质押5900万股 |
|
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