| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-11
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-11
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定召开公司2004年第二次临时股东大会,具体事项如下：
1、会议召开时间：2004年11月23日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
(1)、审议关于变更募集资金用途的议案。
4、参加对象
(1)2004年11月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
(1)请符合上述条件的股东于2004年11月18 日至2004年11月19日到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达长沙的时间为准；
(2)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。
(2)本公司联系地址
地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮 编：410003
电 话：0731-4252080
传 真：0731-4252096
联系人：齐 慎 刘 艳
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字或盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2004年10月22日
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 7.12
3、净资产收益率(%) 1.83
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2004-09-23
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关于控股股东“以股抵债”实施后股本变动情况公告，停牌一小时 |
深交所公告，股本变动 |
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经电广传媒第二届董事会第十九次会议、2004年第一次临时股东
大会审议通过，并经国务院国资委批准、中国证监会核准，电广传媒
正式实施《控股股东“以股抵债”方案》，即电广传媒控股股东—湖
南广播电视产业中心以其所持有电广传媒75,421,022股抵偿其所欠电
广传媒的债务及利息合计539,260,310.8元。2004年9月22日电广传媒
对抵债股份进行了核销。“以股抵债”方案实施后，第一大股东湖南
广播电视产业中心持有电广传媒股份数量由169,000,000股减少为
93,578,978股，持股比例由50.31%下降为35.92%，仍为该公司第一大
股东。
经中国证监会核准，同意电广传媒实施“以股抵债”方案，并
同意电广传媒将控股股东—湖南广播电视产业中心用于抵债的
7542.1022万股予以注销 |
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2004-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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电广传媒第二届董事会第二十次会议于2004年10月22日召开，
会议通过如下决议：
一、《公司2004年第三季度报告》；
二、《关于成立关联交易审核委员会的议案》；
三、《关于变更募集资金用途的议案》；
四、《关于收购银河基金管理有限公司股权暨关联交易的议案》；
五、《关于为深圳市荣涵投资有限公司及其子公司向银行借款提
供担保的议案》；
六、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》；
1、会议召开时间：2004年11月23日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
审议关于变更募集资金用途的议案。
电广传媒分别为深圳市荣涵投资有限公司向中国银行深圳市
分行借款人民币9000万元、为湖南金鹰城置业有限公司向中国银
行湖南省分行借款人民币6300万元共计人民币15300万元提供担保，
并承担连带保证责任。
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2004-11-24
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变更募集资金用途的议案获股东大会通过 |
深交所公告，投资项目 |
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电广传媒2004年第二次临时股东大会于2004年11月23日召开，会
议审议通过了《公司关于变更募集资金用途的议案》。
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2004-05-11
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增,10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增,10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-09
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公司名称由湖南电广实业股份有限公司变为湖南电广传媒股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2000-11-14
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2000.11.14是电广传媒(000917)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2000-11-23
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2000.11.23是电广传媒(000917)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 9.04
3、净资产收益率(%) 1.73
二、10派1元（含税）。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 9.07
3、净资产收益率(%) 0.39
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2003-05-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月27日在湖南省长沙市公司本部会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名，其中公司董事袁楚贤、独立董事喻国明因公出差未能出席，委托董事周竞东表决，会议由董事长龙秋云主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：
一、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；
二、审议并通过了公司2002年度报告及其摘要；
三、审议并通过了公司2002年度利润分配预案：
经湖南开元会计师事务所审计，公司2002年度实现税后利润40,338,676.45元，提取法定盈余公积金3,528,031.23元和法定公益金3,340,904.59元，加上年初未分配利润131,589,150.36元，本年度可供股东分配利润165,058,890.99元。
经公司董事会研究，拟定公司2002年度利润分配方案为：以公司总股本258,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派现 25,840,000元，剩余未分配利润139,218,890.99元，留待下一次分配。
四、 审议并通过了公司2003年度利润分配政策的预案；
公司预计2003年度利润分配政策为：
（1）分配次数：公司2003年利润分配的次数拟为一次；
（2）分配比例：公司2003年度实现净利润用于利润分配的比例不低于20%；公司2002年度的未分配利润用于2003年度股利分配的比例不低于10%；
（3）分配形式：采取以现金或送红股或两者相结合的方式，其中现金派息占股利分配比例的10%-50%。
说明：以上2003年预计利润分配政策在实施时，需经董事会提出预案并提交股东大会审议通过后才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对2003年度利润分配政策做出相应调整。
五、 审议并通过了关于会计师事务所2002年度报酬的预案：
公司向湖南开元会计师事务所支付2002年度审计费用为118万元,审计过程中的差旅费由公司承担。
六、审议并通过了关于会计师事务所出具保留意见审计报告中所涉事项的说明的议案：
湖南开元会计师事务所对公司2002年度财务报告进行了审计，为公司出具了保留意见的审计报告，现将保留意见涉及的事项说明如下：
（一）、对保留意见的说明及解决措施
1、保留意见：经审计，我们发现，贵公司期末其他应收款中，有应收湖南骏豪置业有限公司3278万元、长沙广达广播电视宽带网络有限公司15266万元、湖南广播电视产业中心3107万元、湖南广播电视报社871万元、湖南东方时报社2063万元、湖南国际会展中心11402万元、湖南电视台8445万元、湖南电广装饰安装公司4708万元，共计49140万元；期末预付账款中，有预付湖南骏豪置业有限公司11000万元、湖南广播电视报社293万元，湖南电视台39350万元，合计50643万元。上述款项总计99783万元，占贵公司净资产的42.71％，其对贵公司经营状况产生何种程度影响我们无法判断。
2、说明及解决措施：
（1）在期末其他应收款中，湖南广播电视产业中心3107万元、湖南广播电视报社871万元、湖南东方时报社2063万元、湖南电视台8445万元、湖南骏豪置业有限公司3278万元属关联方、合作方短期资金往来，未及时收回，对于以上其他应收款，公司将加大催收力度，采取切实有效的措施，尽快收回以上款项；长沙广达广播电视宽带网络有限公司15266万元，属网络技改投入，待技改投入完成后将转为长期股权投资：湖南国际会展中心11402万元，是公司当初拟作为合作项目投入，后考虑该项目不符合公司投资方向，公司决定退出该项目，但先期投入资金暂未收回，公司将与合作方协商，争取将投资款分两年收回：湖南电广装饰安装公司4708万元，是公司支付给该公司的办公楼装修款，办公楼大部分已交付使用，但工程结算暂未及时完成所致，2003年公司将加快结算进度，尽快解决这个账务问题。
（2）、在期末预付账款中，预付湖南电视台39350万元、湖南广播电视报社293万元属预付给媒体的刊播费用，原因是公司统一代理经营两家媒体的广告业务，需预付的广告时间、广告栏目的购买费用；湖南骏豪置业有限公司11000万元是公司子公司湖南国际影视会展中心向骏豪置业购买员工综合楼而预付的购房款。
（二）对解释性说明段的说明
1、解释性说明段原文；我们注意到贵公司第二届董事会第九次会议通过了《关于湖南电视台投资收益的补充协议》，同意自2002年1月1日起的合作期限内将对湖南电视台栏目投资收益分配方式由"五五分成"变更为按协议约定金额收取固定回报，本年度取得投资净收益4620.50万元。
2、说明：
（1）、媒体投资项目的概述
本公司自1999年开始与湖南电视台所属的卫星频道、湖南电视台经视台（含经济频道、都市频道、生活频道）、湖南电视台娱乐频道（原湖南电视台文体频道）、湖南电视台影视频道等媒体单位（以下统称"各媒体"）进行战略合作，采取合办栏目、合作制作节目等方式对各媒体进行投资。截至2002年12月31日，投资总额累计72200万元，投资合作期限均为15年，合作经营的收益采取在保持现有广告经营体制的基础上，各合作媒体、栏目实现的净收益在公司与媒体之间按五五分成的形式予以分配。以上投资都已经相应的董事会、股东大会审议通过并予以了公告。
（2）、媒体投资收益分配方式变更的原因
由于2002年湖南电视台所属各媒体进行了大规模的资源重组，在频道资源、栏目资源、人力资源、管理体制、成本费用等方面均发生了重大调整和变化，上述调整变化导致公司参与投资的媒体、栏目、节目与未参与投资的媒体、栏目、节目已无法再进行独立区分，原独立核算的基础已发生重大变化。
（3）、媒体投资收益分配方式的变更
为维护公司及股东的投资权益，公司与湖南电视台就投资收益核算及分配方式相关事宜进行了充分协商，对媒体投资收益的收取方式调整如下：
自2002年起电广传媒与各媒体的投资收益分配方式由"五五分成"调整为电广传媒按固定数额收取投资回报。根据电广传媒2000年、2001年收取的投资收益平均水平，双方确定，自2002年至2013年，电广传媒每年可获得的投资收益总额确定为8840万元。
在上述期限内，若各媒体总体收入水平发生重大变化，则双方应就投资收益问题进行协商，在不损害电广传媒投资权益的基础上，根据各媒体的实际经营情况协商确定投资核算及回报方式。在上述期限内，若电广传媒对媒体增加投资，则各方应就新增投资部分的收益核算及收取方式另行协商，该收益不包含在上述固定投资回报之中。
公司独立董事伍中信认为：董事会关于以上事项的说明符合公司的实际情况，公司董事会所采取的措施是切实有效的。
七、 审议并通过了公司2003年第一季度报告；
八、 审议并通过了公司与湖南电视台签订《关于湖南电视台投资收益的补充协议》的预案（协议内容详见公司董事会重大事项公告）；
九、经董事会讨论，决定，具体事项如下：
1、会议召开时间：2003年5月30日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度报告及其摘要；
（4）审议公司2002年度利润分配预案；
（5）审议公司2003年度利润分配政策的预案；
（6）审议关于会计师事务所2002年度报酬的预案；
（7）审议公司与湖南电视台签订《关于湖南电视台投资收益的补充协议》的预案。
4、参加对象
（1）2003年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2003年5月26日至5月27日到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；
（2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
（2）本公司联系地址
地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮 编：410003
传 真：0731-4252096
电 话：0731-4252080
联系人：齐 慎 刘 艳
湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2003年4月27日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-05-22
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签订互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第十一次会议于2003年5月20日召开，会议同意
公司与安塑股份签订《互保协议》，互保期限一年，互保额度双方累
计均不得超过人民币1亿元。
公司第二届董事会第十一次会议于2003年5月20日召开，会议通过
以下议案：
1、公司与湖南安塑股份有限公司签订《互保协议》，互保期限
一年，互保额度双方累计均不得超过人民币1亿元。
2、对湖南安塑股份有限公司提供借款担保。
截止本决议公告之日，公司累计对外担保77430万元，不存在逾
期担保情况。
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2003-05-17
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长沙世界之窗托管经营 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司长沙世界之窗有限公司同意将长沙世界之窗委托
给湖南经视文化传播有限公司经营，托管费为150万元/年。
经2003年4月3日公司控股子公司长沙世界之窗有限公司召开的
2003年度第一次股东大会审议通过，同意将长沙世界之窗委托给湖南
经视文化传播有限公司经营，托管费为150万元/年。近日，双方签署
了《长沙世界之窗委托管理合同》。
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2003-05-13
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年4月29日召开，会议同意为
控股子公司上海锡泉实业有限公司拟向招商银行上海分行东方支行申请
人民币借款3000万元提供担保，期限为一年 |
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2003-06-17
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变更与现代投资签署的互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月12日召开，会议同意
公司与现代投资股份有限公司签署《互保协议》的变更协议。互保金
额由20亿元变更为4.8亿元；互保期限由8年变更为2001年12月至2007
年5月20日。
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2003-06-20
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2003年6月26日；除息日为2003年6月27日。
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2003-06-28
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提前解除借款担保责任 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2002年9月18日对北京鸿坤伟业房地产开发有限公司向深
圳发展银行北京分行借款20000万元人民币提供了担保，担保期限为
一年。
鉴于目前北京鸿坤伟业房地产开发有限公司的北京西红门经济适
用房项目一期工程已经开工，销售回款顺利，为降低财务成本，经与
贷款行深圳发展银行北京分行协商，鸿坤伟业已于2003年6月20日提
前归还20000万元借款，同时公司为鸿坤伟业提供的20000万元担保也
相应解除。
截止本公告之日，公司累计对外担保总额减少至65430万元，不
存在逾期担保情况。
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2003-06-30
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年5月30日在湖南省长沙市公司本部召开，会议应到董事11名，实到董事7名，其中公司董事长龙秋云、董事郝晓江、独立董事喻国明委托表决，独立董事伍中信因公未能出席，会议由公司副董事长彭益主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：
一、审议并通过了关于拟提名公司独立董事候选人的议案：
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本届董事会拟提名胡志斌先生、李肃先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一）。
二、审议并通过了《董事会关于独立董事提名的声明的议案》（见附件二）；
三、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案：
为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，拟对《公司章程》进行修改。
修改条款和内容如下：
原第一百零四条修改为：董事会由十三名董事组成，其中独立董事四名，其中至少包括一名会计专业方面的独立董事。董事会设董事长、副董事长各一名。
四、经董事会讨论，决定，具体事项如下：
1、会议召开时间：2003年6月30日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
（1）审议关于提名公司独立董事候选人的议案；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案。
4、参加对象
（1）2003年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2003年6月24日至6月25日到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；
（2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
（2）本公司联系地址
地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮 编：410003
传 真：0731-4252096
电 话：0731-4252080
联系人：齐 慎 刘 艳
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2003年5月30日
附件一：
独立董事候选人简历
胡志斌：男，36岁，硕士，加拿大注册投资经理，加拿大证券研究院院士。1995-2001年间在加拿大皇家银行、汇丰证券公司工作。现任上海博润投资有限公司董事、总经理，美国金融分析师协会会员，《新财富》杂志特约撰稿人。现主要从事中国企业海外上市融资、兼并、收购等跨国资本运作与金融服务。
李肃：男，48岁，大学，我国著名管理咨询专家，经济顾问。历任北京市社会科学院经济研究所副所长，美国休斯敦大学亚美研究中心高级研究员，中国社会科学院社会发展中心研究员，北京和君创业研究咨询有限公司执行董事长。长期从事公司战略、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业文化等方面的研究与咨询。
附件二：
湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名胡志斌先生、李肃先生为湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南电广传媒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南电广传媒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南电广传媒股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南电广传媒股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是湖南电广传媒股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南电广传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在湖南电广传媒股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为湖南电广传媒股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南电广传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南电广传媒股份有限公司董事会
2003年5月30日于长沙
湖南电广传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡志斌，作为湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南电广传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 ；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南电广传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将按照中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡志斌
2003年5月30日于长沙
湖南电广传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李肃，作为湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南电广传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 ；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南电广传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将按照中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李肃
2003年5月30日于长沙
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度报告及摘要；2002
年度利润分配预案；2003年度利润分配政策。
2、会计师事务所2002年度报酬。
3、与湖南电视台签订《关于湖南电视台投资收益的补充协议》。
二、公司第二届董事会第十二次会议于2003年5月30日召开，会议形
成如下决议：
1、提名胡志斌、李肃为公司第二届董事会独立董事候选人。
2、董事会关于独立董事提名的声明的议案。
3、修改《公司章程》。
4、定于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第十七次会议于2004年3月14日在湖南省长沙市公司本部召开，会议应到董事13名，实到董事11名，公司董事长龙秋云先生、董事郝晓江先生因公出差分别委托副董事长彭益先生、董事周竞东先生表决，会议由公司副董事长彭益先生主持，公司高级管理人员及监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2003年度总经理工作报告》；
二、审议并通过了《2003年度财务决算报告》；
三、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》；
四、审议并通过了《2003年度报告及其摘要》；
五、审议并通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：
经湖南开元会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润47,571,863.86元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金6,817,000.65元，按10%提取法定公益金6,176,904.19元，加年初未分配利润165,058,890.99元，减去本年度分配2002年度现金红利25,840,000元，可供股东分配的利润为173,796，850.01元。
1、利润分配预案：以2003年末总股本25840万股为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利1元（含税）,共派现25,840,000元，剩余未分配利润147,956,850.01元，留待下一次分配。
2、资本公积金转增股本预案：截至2003年12月31日公司累计资本公积金1,880,734,080.99元，2003年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以2003年末总股本25840万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增7752万股，本次转增后资本公积金尚余1,803,214,080.99元。
六、审议并通过了《关于计提和核销2003年度资产减值准备的报告》：
2003年末公司减值准备共30,533,025.52元，较年初减少9,543,737.74元。期末应计提坏账准备18,635,324.31元，比年初减少8,982,113.76元，其中本期增加计提坏账准备1,014,766.10元，转回坏账准备9,996,879.86元；期末短期投资跌价准备1,448,693.35元，比年初减少552,381.37元，其中本期增加76,575.04元，转回短期投资跌价准备628,956.41元；期末存货跌价准备100,831.95元，较上年同期减少9,242.61元，本年度内无新增数，转回存货跌价准备9,242.61元；年内无新增固定资产减值准备。
七、审议并通过了《关于支付会计师事务所2003年度报酬的议案》：
公司支付给湖南开元会计师事务所2003年度审计报酬为118万元。
八、审议并通过了《关于公司董事会设立各专业委员会的议案》：
董事会拟设立战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，各专业委员会人员组成如下：
战略与投资委员会：主任：龙秋云，委员：彭益、熊云开、毛小平、袁楚贤、喻国明、李肃、曾介忠、周竞东、郝晓江、周辉
审计委员会：主任：伍中信，委员：李肃、毛小平
提名、薪酬与考核委员会：主任：胡志斌，委员：喻国明、熊云开
九、审议并通过了《公司董事会战略与投资委员会实施细则》；
十、审议并通过了《公司董事会审计委员会的实施细则》；
十一、审议并通过了《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》
注：九至十一项，详见巨潮资迅网（www.cninfo.com）；
十二、审议并通过了《关于的议案》：
经董事会讨论，决定，具体事项如下：
1、会议召开时间：2004年4月16日上午9：30
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
（1）审议《2003年度财务决算报告》；
（2）审议《2003年度董事会工作报告》；
（3）审议《2003年度监事会工作报告》；
（4）审议《2003年度报告及其摘要》；
（5）审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）审议 《关于公司董事会设立各专业委员会的议案》。
4、参加对象
（1）2004年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2004年4月12日至4月13日到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；
（2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
（2）本公司联系地址
地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮 编：410003
传 真：0731-4252096
电 话：0731-4252080
联系人：齐 慎 刘 艳
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
湖南电广传媒股份有限公司
董事会
二OO四年三月十四日
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 9.28
3、净资产收益率(%) 0.45
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2004-04-28
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2003年度分红派息和转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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一、2003年度利润分配方案为：每10股拟派发现金红利1.00元
（含税）转增3股；
二、股权登记日为：2004年5月11日；除权除息日为：2004年5
月12日。
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2000-10-27
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2000.10.27是电广传媒(000917)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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2000-10-31
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2000.10.31是电广传媒(000917)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:30: 发行总量:5300万股,发行后总股本:25840万股) |
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