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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-09,恢复交易日：2005-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-09
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召开相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关要求，电广传媒董事会现发布关于。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月22日下午15：00网络投票时间为：2005年11月16日--2005年11月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月16日至2005年11月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月16日9：30至2005年11月22日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月8日 3．现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城公司本部会议室4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月9日、2005年11月16日。6．会议审议事项：《湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-29
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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电广传媒董事会于2005年10月12日公告股权分置改革方案，至2005年10月28日公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原对价方案为：非流通股股东向流通股股东总计安排36,816,000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.4股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。对价方案调整后为：非流通股股东向流通股股东总计安排42,952,000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。由于送股总量的调整，各非流通股支付的对价额度也相应提高，控股股东为其他非流通股股东代为垫付对价安排由原方案的"每10股代为垫付的3.44股"调整为"每10股代为垫付4.01股"。公司全体非流通股股东其他承诺事项不变 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 7.13
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2005-10-22
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重要事项 |
深交所公告，其它 |
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电广传媒于2005年10月12日刊登了公司《股权分置改革说明书》等文件，并申请了股票自10月12日停牌，最晚于10月24日复牌。在此期间，公司通过多种形式与流通股东进行了积极沟通，为更充分听取各方股东的意见，进一步完善股改议案，公司延期披露股权分置改革方案的沟通情况并延长公司股票的停牌时间，具体复牌时间公司另行公告 |
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2005-10-12
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关于召开相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月22日下午15：00网络投票时间为：2005年11月16日--2005年11月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月16日至2005年11月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月16日9：30至2005年11月22日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月8日 3．现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城公司本部会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月9日、2005年11月16日。8．会议审议事项：《湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-23 |
召开股东大会 |
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| 《湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-10-12
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点非流通股股东向流通股股东总计安排36,816,000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.4股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项电广传媒非流通股股东承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。电广传媒控股股东湖南广播电视产业中心作出如下特别承诺：其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股，产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东湖南广播电视产业中心还承诺：鉴于公司非流通股股东深圳市芙蓉投资有限责任公司、湖南金帆投资管理有限公司、湖南省金海林建设装饰有限公司、湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司、湖南省金环进出口总公司、宁波市镇海恒盛工贸有限公司尚未明确表示参与股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东湖南广播电视产业中心同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的相应数量的股份（具体比例为每10股偿还代为垫付的3.44股），或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。
三、本次改革相关股东会议的日程安排① 相关股东会议股权登记日：2005年11月8日② 相关股东会议现场会议召开日：2005年11月22日③ 相关股东会议网络投票时间：11月16日-11月22日
四、本次改革相关证券停复牌安排①公司将申请电广传媒股票自10月10日起停牌,最晚于10月24日复牌，这段时间为股东沟通时间。②公司将在10月22日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请电广传媒股票于公告次一交易日复牌。③如果公司未能在10月22日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请电广传媒股票于公告次一交易日复牌。④公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日电广传媒股票停牌 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-31 ，2005-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-10
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定， 湖南广播电视产业中心等非流通股股东提出了股权分置改革动议，电广传媒董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在两日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 7.12
3、净资产收益率(%) 0.30 |
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2005-07-09
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[20052预降](000917) 电广传媒：2005年度上半年业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度上半年业绩预警
经电广传媒财务部门初步测算，预计2005年上半年经营业绩比2004年同期下降50%以上 |
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2005-07-02
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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电广传媒第二届董事会第二十二次会议于2005年6月29日召开，会议同意公司为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司向华夏银行广州分行、广东发展银行的8400万元贷款提供续保，担保期限为一年 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-30 |
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2005-04-27
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 7.09
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配不转增 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 7.11
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2005年5月27日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9：00，会期半天。
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2005年5月20日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、公司董事会2004年度工作报告；
2、公司监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年度报告及其摘要；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改后的《公司章程》；
7、关于修改后的《公司股东大会议事规则》；
8、关于修改后的《公司董事会议事规则》；
9、关于修改后的《公司监事会议事规则》；
10、关于修改后的《公司关联交易管理办法》。
以上第1、3、4、5、6、7、8、10项议案为公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的议案，第2、9项为公司第二届监事会第十一次会议审议通过的议案。以上审议事项详见刊载于2005年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告、公司第二届监事会第十一次会议决议公告和公司2004年度报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月25日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339
传 真：0731-4252096
联 系 人：齐 慎、刘 艳
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2005年4月25日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-24
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A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:30元/股，增发网下申购起始日 ，2000-10-31 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:30元/股，增发上市 ，2000-11-14 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:30元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:30元/股，增发申购款解冻日 ，2000-11-06 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:30元/股，增发发行结果公告日 ，2000-11-03 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-10-24
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A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:30元/股，增发股权登记日 ，2000-10-27 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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1999-09-11
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-09-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-11
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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