证券代码：000917           股票简称：电广传媒             公告编号：2012-003



                      湖南电广传媒股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第二十次会

议通知于 2012 年 1 月 7 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2012 年 1

月 17 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。会

议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事

规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事长提名，公司董事会同

意聘任汤振羽先生为公司证券事务代表。具体内容详见《湖南电广传媒股份有限

公司关于更换证券事务代表的公告》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                              2012 年 1 月 17 日