证券代码：000917          股票简称：电广传媒            公告编号：2012-028



                     湖南电广传媒股份有限公司
        第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会
第二十四次（临时）会议通知于 2012 年 4 月 19 日以传真或电子邮件
等书面方式发出，会议于 2012 年 4 月 25 日在公司以通讯方式召开。
会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议召开的时间、地点及
方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于调整广告业务发展规划的议案》；
    自 2011 年 1 月起，公司不再独家代理湖南广播电视台下属媒体
的广告业务后，公司与湖南广播电视台下属媒体之间的广告代理收入
大幅下降；而独家代理方式终止后，湖南广播电视台部分下属单位也
在经营广告业务，与本公司下属子公司――广州韵洪广告有限公司
（以下简称：“广州韵洪”）之间存在同业竞争。为保障本公司公众股
东的利益，避免同业竞争，公司拟对广州韵洪广告有限公司的广告业
务进行如下之调整：
    1、广州韵洪将逐步减少并规划退出湖南广播电视台下属媒体的
广告业务；
    2、广州韵洪的广告业务发展方向将主要从事高铁广告、平面媒
体广告、电视媒体（湖南广播电视台下属频道除外）广告代理等业务。
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
        2012 年 4 月 25 日