证券代码：000917          股票简称：电广传媒            公告编号：2012-033



                     湖南电广传媒股份有限公司
        第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”） 第四届董事
会第二十五次（临时）会议通知于2012年5月14日以电话或传真方式
发出，会议于2012年5月14日在公司以通讯方式召开。会议应参加会
议董事11名，实际参加会议董事11名。董事彭益、袁楚贤、毛小平因

与吸收合并对象存在关联关系对议案回避表决。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下决议：

    审议并通过了《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》。
    2012年4月28日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）

2012年第11次工作会议审核，公司重大资产重组（换股吸收合并）未
获通过。
    根据公司2012年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决

定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和
并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和
完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会并购重组委审
核。


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   董事彭益先生、袁楚贤先生、毛小平先生因与吸收合并对象存在
关联关系对本议案回避表决。

   表决结果：3票回避，8票同意，0票反对，0票弃权。




                             湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                     2012 年 5 月 14 日




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