证券代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2012-035



                      湖南电广传媒股份有限公司
         第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”） 第四届董事会第二十六次

（临时）会议通知于2012年5月15日以电话或传真等方式发出，会议于2012年5

月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议

召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事

规则》的有关规定。经与会董事审议，表决并通过了以下决议：

    一、审议并通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测

审核报告的议案》：

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券

从业资格的天健会计师事务所有限公司就本次重大资产重组事宜出具了审计报

告及盈利预测审核报告，公司根据本次重大资产重组完成后的架构编制了上市公

司备考报表。

    关联董事彭益先生、袁楚贤先生、毛小平先生因与吸收合并对象存在关联关

系对本议案回避表决。

    表决结果：3票回避，10票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议并通过了《关于调整电影电视剧业务决策程序的议案》：

    公司与实际控制人——湖南广播电视台在电影、电视剧业务方面目前存在一

定程度同业竞争，为保障本公司公众股东的利益，公司对电影、电视剧业务决策

程序进行如下调整：

    公司（含下属控股公司）对电影电视剧业务进行决策时，实际控制人湖南广


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播电视台委派的关联董事全部回避表决。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于公司2012年日常经营关联交易的议案》：

    公司控股子公司与实际控制人——湖南广播电视台及其下属单位 2012 年日

常经营关联交易预计发生总额为 3.82 亿元人民币。其中，公司控股子公司电广

传媒文化发展有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心的关联销售（电视剧

播映权转让）预计为 8200 万元人民币，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司

与湖南广播电视广告总公司的广告代理预计为 3 亿元人民币。

    上述关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格

遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合

法权益。

    公司关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、曾介忠先

生、毛小平先生、胡卫箭先生、刘向群先生对本议案回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心需回

避表决，股东大会召开时间将另行通知。

    表决结果：8票回避，5票同意，0票反对，0票弃权。




                                   湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                           2012年5月17日




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