证券代码：000917            股票简称：电广传媒         公告编号：2012-034



                     湖南电广传媒股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开情况

   1、召开时间：2012 年 5 月 17 日上午 9:30

   2、召开地点：长沙市华天大酒店 B 座 4 楼芙蓉 A 厅

   3、召开方式：现场投票

   4、召 集 人：公司董事会

   5、主 持 人：董事长龙秋云先生

   6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

   章程》的规定。

    三、会议的出席情况

   出席本次会议的股东及股东代表 12 人，代表股份总数 89,403,605 股，占公

司有表决权总股份的 22%。

    四、提案审议和表决情况

    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：

   （一）审议并通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

   同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，


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占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （二）审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （三）审议并通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （四）审议并通过了《独立董事 2011 年度述职报告》；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （五）审议并通过了《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （七）审议并通过了《关于选举公司董事的议案》；

    董事候选人简历刊登在 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网上。



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    本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

    （1） 胡卫箭先生出任公司第四届董事会董事：

    同意 89,390,905 票，得票率 99.99%，反对 0 票，弃权 12,700 票。

    （2） 刘向群先生出任公司第四届董事会董事：

    同意 89,390,905 票，得票率 99.99%，反对 0 票，弃权 12,700 票。

    （八）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （九）审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担

保的议案》的议案；

    同意 89,390,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 12,700 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0.01%。

    （十）审议并通过了《关于为控股子公司湖南有线长沙网络公司贷款提供担

保的议案》的议案；

    同意 89,207,119 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%；反对 183,786

股，占出席会议所有股东所持表决权 0.21%；弃权 12700 股，占出席会议所有股

东所持表决权 0.01%。

    五、律师出具的法律意见

    公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、董亚杰列席本次股东

大会，并出具法律意见如下：公司 2011 年度股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

公司 2011 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司

2011 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件



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1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。



                            湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                  2012 年 5 月 17 日




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