证券代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2012-041



                      湖南电广传媒股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第二十七次

会议通知于 2012 年 6 月 1 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2012

年 6 月 12 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。

会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议

事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份

有限公司贷款提供担保的议案》；

    公司为网络集团向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动

资金贷款壹亿元人民币（10000 万元）提供担保，担保期限为三年。（详见《湖

南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

     本议案需提交公司股东大会审议。

     同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2012 年 6 月 29 日(星期五)召开公司 2012 年第二次临时股东大会，

有关本次股东大会的详细内容详见《公司 2012 年第二次临时股东大会通知》。

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                2012 年 6 月 12 日