证券代码：000917             股票简称：电广传媒          公告编号：2012-044



                        湖南电广传媒股份有限公司
                  2012 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、重要提示

       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

       二、会议的召开情况

    1、召开时间：2012 年 6 月 29 日上午 9:30

    2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会

议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长龙秋云先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

       三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 101,364,617 股，占公司有

表决权总股份的 24.94%。

       四、提案审议和表决情况

       经股东大会审议，以记名方式投票表决，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提

供担保的议案》；

    同意 101,184,431 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

99.82%；反对 180,186 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.18%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

      （二）审议通过了《关于公司 2012 年日常经营关联交易的议案》；

      公司关联股东——湖南广播电视产业中心对此议案回避表决。

      同意 13,927,913 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

100     %；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权

0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0 %。

       五、律师出具的法律意见

      公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、李放军列席本次股

东大会，并出具法律意见如下：公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定；公司 2012 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的

资格合法有效；公司 2012 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

       六、备查文件

       1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

       2、见证律师出具的法律意见书。




                                   湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                          2012 年 6 月 29 日