证券代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2012-051



                    湖南电广传媒股份有限公司
 关于换股吸收合并事项现金选择权实施第一次提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




    本公司换股吸收合并事项异议股份现金选择权实施公告已于2012年7月31
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本提示性公告仅对异议股份现金选择权相
关事宜进行说明，不构成对投资者申报现金选择权的建议。


                                特别提示

    1、根据本次换股吸收合并方案，行使现金选择权的电广传媒异议股东，可
就其有效申报的每一股电广传媒之股份，获得由现金选择权提供方支付的现金对
价，具体价格为人民币11.57元/股。依据异议股东从2012年2月29日至现金选择
权实施股权登记日2012年7月18日持股情况确定本次异议股东现金选择权总数
为267,080份。

    2、2012年8月1日，电广传媒收盘价为10.68元/股，收盘价比行使现金选择
权价格低7.69%，以2012年8月1日收盘价为基准，按照Black & Scholes定价模
型计算（现金价值选取参数为：股票现价P为10.68；期权执行价格K为11.57；
到期时间t为0.0192；标的股票波动利率sigma为37.54%；无风险利率r为4.5%）
收购请求权所含权利的参考值为0.8961元，其Delta绝对值为0.9328。该值只作
为参考，在现金选择权实施期间，根据每日收盘价格的变化，会有一定的差异。
请投资者慎重判断行使异议股份现金选择权的风险。

    3、公司异议股东可以以其所持有的本公司股票按照11.57元/股的价格全部
或部分申报行使异议股份现金选择权，相应将其持有的电广传媒股票过户给现金

                                     -1-
选择权提供方——湖南广播电视产业中心。

    4、异议股份现金选择权申报期间为2012年8月2日-2012年8月8日上午9：
30－11:30，下午1：00—4：30。申报期结束后，本公司将向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理手工申
报现金选择权行权股份的划拨手续。

    5、本次现金选择权的派发、行权采用权利形式。现金选择权的申报、结算
均通过手工方式完成。

    6、本次现金选择权以异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异
议股东在本次现金选择权实施股权登记日至本次现金选择权申报期截止日期间
（2012年7月18日至2012年8月8日）进行转托管等可能导致异议股东证券账户
托管交易单元（证券公司营业部）变更的行为，将可能导致异议股东无法行权，
因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所
在交易单元变更的行为。

    7、本公告仅对公司异议股东申报行使现金选择权的有关事宜作简要说明，
不构成对申报行使现金选择权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并详情，应
阅读本公司于2012年7月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖
南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书》等相关文件，或向本
公司咨询。


    一、有权申报行使异议股份现金选择权的股东

    享有异议股份现金选择权的电广传媒股东须满足以下条件：

    ①在审议本次换股吸收合并的股东大会（2012 年2月29日公司2012年第一
次临时股东大会）正式表决时投出有效反对票；②在前述股东大会召开之日至异
议股份现金选择权股权登记日期间（2012年2月29日至2012年7月18日）持续持
有投反对票的电广传媒相应股份；③在电广传媒异议股份现金选择权申报期内成
功履行申报程序。

    任何符合上述条件的电广传媒股东可以以其持有的投反对票的全部或部分
电广传媒股份申报行使现金选择权。但电广传媒股东就下述股份将丧失现金选择

                                   -2-
权：①虽然在审议本次换股吸收合并的股东大会上投反对票，但在电广传媒确定
异议股份现金选择权股权登记日之前卖出的股份；②在异议股份现金选择权登记
日，被设定了质押或被司法冻结的股份，被锁定的电广传媒董事、监事及高级管
理人员的股份。


    二、本次换股吸收合并的异议股份现金选择权提供方

    湖南广播电视产业中心担任本次换股吸收合并的异议股份现金选择权提供
方。 湖南广播电视产业中心为公司控股股东，是公司实际控制人湖南广播电视
台下属的全民所有制企业，其注册资本为145,000万元。


    三、异议股份现金选择权的基本情况

    （一）现金选择权的代码及简称

    代码：038019       简称：电广DGP1

    （二）异议股份现金选择权的行权比例

    行权比例：1:1，即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向湖南广播电
视产业中心出售1股电广传媒股份。

    （三）异议股份现金选择权行权价格为11.57元/股。

    （四）异议股份现金选择权的申报期间

     2012年8月2日～2012 年8月8日上午9:30－11:30，下午1:00－4:30。


    四、异议股份现金选择权行权方式

    （一）行权确认

    1、现金选择权手工申报期间，拟行使现金选择权的异议股东应当填写并签
署《投资者手工申报行权确认书》（格式见附件）。

    2、拟行使现金选择权的异议股东将上述确认书和有关证明材料（法人股东：
包括现行有效的企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证复印件，法人证券
账户复印件、2012年7月18日的持股凭证；个人股东：包括身份证复印件、证券


                                   -3-
账户复印件、2012年7月18日收市后的持股凭证）在规定的申报期间内以传真、
邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间（截
至2012年8月8日下午4:30）内。上述资料提交不全的，视为无效申报。

    （二）行权前的确认事项

    1、符合条件的异议股东可选择全部或部分行使异议股份现金选择权。

    2、在发出《投资者手工申报行权确认书》前，异议股东应当确认其委托数
量不超过其证券账户中拥有的异议股份现金选择权权利数量，且证券账户中有足
额的电广传媒股票。如被冻结或质押股份的持有人拟行使异议股份现金选择权
的，应于申报前解除冻结或质押。如果异议股东在申报期间内申报行使现金选择
权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报
数量为该异议股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量；如果异议股东在申报
期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结
及未质押的股份数量，则有效申报数量为申报的现金选择权数量。

    3、除司法强制扣划以外，已申报行使异议股份现金选择权的股份不得再行
转让或在其上设定质押或其他第三方权利；若已申报行使异议股份现金选择权的
股份被司法强制扣划的，则该部分股份已申报行使的异议股份现金选择权自司法
扣划发生时起无效。

    （三）行权期间股票交易

     异议股份现金选择权申报期间公司股票不停牌。

    （四）行权后的异议股份现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得

    行权成功后，将计减异议股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和电广
传媒股份；在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过
户至湖南广播电视产业中心名下后3个工作日内，湖南广播电视产业中心将按照
每一份现金选择权11.57元的价格向相关异议股东所指定的账号支付现金并同时
代扣股票划拨过户所产生的相应税费。

    （五）申报期满后，异议股东证券账户中未行权的异议股份现金选择权将予
以注销。

                                 -4-
    （六）费用

    异议股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所
产生任何费用自行承担。湖南广播电视产业中心根据行权股份划拨申请的股份数
量，向异议股东代收取行权股票过户费。


    五、异议股份现金选择权实施时间安排
            2012 年 7 月 18 日                      异议股份现金选择权股权登记日
            2012 年 7 月 31 日                     公告异议股份现金选择权实施公告
                                                 现金选择权申报期，刊登现金选择权提示
    2012 年 8 月 2 日--2012 年 8 月 8 日         性公告，申报截止时间为2012年8月8日
                                                             下午4点30分

    本公司将在现金选择权申报完成后，尽快公告现金选择权的申报结果。


    六、关于异议股东相关权利的说明

    虽然本次吸收合并为异议股东提供了现金选择权，但并不意味着将强制异议
股东必须接受本公告中的行权价格并转让异议股份，异议股东可以选择按本告中
的价格将异议股份转让给湖南广播电视产业中心，或者选择在公开的证券交易市
场转让给其他投资者，或根据《公司法》等有关法律法规规定主张股东权利。


    七、联系人及联系方式

    联系人：汤振羽

    联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城

                 湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：410003

    联系电话：（0731）84252080

    传真：（0731）84252096

                                           湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                       2012年8月1日


                                           -5-
                     投资者手工申报行权确认书

湖南电广传媒股份有限公司：

    申请人声明：本人/本公司是在对湖南电广传媒股份有限公司
（“电广传媒”）现金选择权行权申报委托的相关情况充分知晓的条件
下委托电广传媒申报现金选择权行权。

    本人/本公司____ ___（身份证号/营业执照号码：________ ___ _，
深市证券账户号码：________ __，通讯地址： _______    __    __ ）
系电广传媒股东。在电广传媒本次重大资产重组所涉及的吸收合并事
宜中，本人作为对吸收合并方案持有异议的股东获得了合计__ _ _份
异议股东现金选择权（权利代码：__ ___，权利名称：__ ___）,截止
行权前仍持有异议股东现金选择权。

    根据贵公司_   ___年____月____日发布的______            ___公
告，本人/本公司申请行使托管在托管单元（托管单元名称___ __
__，托管单元代码__     __ _）的异议股东现金选择权（权利代码：
_______，权利名称：________）__      __份。

    申请人身份证号码(或营业执照号码)：

    申请人名称（签字/盖章）：__________

    申请人收款账号：                      ，联系电话：

    手印：



                                                年    月      日




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